北京新时空科技股份有限公司
（地址：北京市怀柔区融城北路 10 号院 1 号楼 2 层 224）
首次公开发行股票招股说明书摘要
（封卷稿）
保荐人（主承销商）
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。
释义
在本招股说明书摘要中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下涵义：
本招股说明书摘 北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘
要、招股说明书摘 指 要
要
本招股说明书、招 指 北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
股说明书
新时空有限 指 北京新时空照明工程有限公司/北京新时空照明技术有限公司，
系发行人前身
本公司、公司、股
份公司、发行人、 指 北京新时空科技股份有限公司，由北京新时空照明技术有限公
北京新时空、新时 司整体变更设立
空
中信建投证券、保
荐人、保荐机构、 指 中信建投证券股份有限公司
主承销商
康达律师、发行人 指 北京市康达律师事务所
律师
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
大华会计师、申报
会计师、发行人会 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目
股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会
董事、董事会 指 本公司董事、董事会
监事、监事会 指 本公司监事、监事会
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
本次发行 指 北京新时空科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通
股（A 股）的行为
上市 指 本次发行股票在证券交易所上市挂牌交易的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014 年修订）
《公司章程》 指 本公司《公司章程》，即《北京新时空科技股份有限公司章程》
《公司章程（草 指 经本公司股东大会审议通过的，按照《公司法》和《上市公司
案）》 章程指引》修订的，将于本次发行上市后生效的公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部，原国家建设部
灵科智慧 指 北京灵科智慧科技有限公司，系发行人全资子公司
时空之旅 指 北京时空之旅文化传播有限公司，系发行人全资子公司
中比基金 指 中国-比利时直接股权投资基金，本公司之股东
上海荟知创 指 上海荟知创投资管理合伙企业（有限合伙），本公司之股东
温氏投资 指 广东温氏投资有限公司，本公司之股东
横琴温氏 指 横琴温氏精诚贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司
之股东
横琴齐创 指 横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司之股
东
新耀明 指 北京新耀明投资咨询有限公司
恒元光艺 指 北京恒元光艺科技有限公司
利亚德 指 利亚德光电股份有限公司
名家汇 指 深圳市名家汇科技股份有限公司
创一佳 指 江苏创一佳照明股份有限公司
奥拓电子 指 深圳市奥拓电子股份有限公司
豪尔赛 指 豪尔赛科技集团股份有限公司
罗曼股份 指 上海罗曼照明科技股份有限公司
达特照明 指 深圳市达特照明股份有限公司
华彩信和 指 天津华彩信和电子科技集团股份有限公司
通过对人们在城市景观各空间中的行为、心理状态的分析，结
合景观特性和周边环境，把景观特有的形态和空间内涵在夜晚
景观照明 指 用灯光的形式表现出来，重塑景观的白日风范，以及在夜间独
具的美的视觉效果，构筑集照明、观赏、美化环境等功能为一
体的独特景观，主要包括桥梁景观亮化、广场景观亮化、商场
景观亮化、写字楼景观亮化等
功能照明 指 以满足人们视觉作业为目的的照明种类，是通用照明的一种，
主要包括道路照明、隧道照明、轨道交通照明、室内照明等
洗墙灯 指 让灯光像水一样洗过墙面，主要用于建筑装饰照明、勾勒大型
建筑轮廓等
LED 指 Light Emitting Diode，发光二极管是半导体二极管的一种，可以
把电能转化成光能
3 Dimensions，是基于电脑/网络/数字化平台的现代工具性基础
3D 指 共用技术，包括 3D 软件的开发技术、3D 硬件的开发技术，以
及 3D 软件、3D 硬件与其他软件硬件数字化平台/设备相结合在
不同行业和不同需求上的应用技术
4D 指 4 Dimensions，是在 3D 表演基础上和周围环境特效模拟仿真而
组成的新型表演形式
Engineering Procurement Construction，工程总承包，指公司受业
EPC 指 主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、
试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
Red Green Blue，是工业界的一种颜色标准，是通过对红、绿、
RGB 指 蓝三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各
样的颜色
近三年、最近三年 指 2017 年、2018 年和 2019 年
近三年一期、报告 指 2017 年、2018 年和 2019 年
期
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本招股说明书摘要中若出现合计数尾数与各单项数据之和尾数不一致的情形，均为四舍五入原因所致。
目录
发行人声明 ...... 1
释 义 ...... 2
目 录 ...... 5
第一节 重大事项提示...... 7
一、关于股份锁定、持股意向及减持的承诺......7
二、关于公司上市后三年内稳定股价预案......12
三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺..18
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺......20
五、关于未能履行承诺时的约束措施......22
六、中介机构关于制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的
承诺......24
七、有关公司利润分配的安排......26
八、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素......30
九、报告期内主要经营状况及财务信息......36
十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......37
十一、2020 年度盈利预测情况......38
第二节 本次发行概况...... 40
第三节 发行人基本情况...... 41
一、发行人基本情况......41
二、发行人的改制重组情况......41
三、发行人有关股本的情况......42
四、发行人的主营业务情况......44
五、发行人主要固定资产和无形资产......75
六、同业竞争和关联交易情况......83
七、董事、监事和高级管理人员情况......98
八、发行人控股股东及实际控制人简要情况......106
九、财务会计信息......106
第四节 募集资金运用...... 130
第五节 风险因素 ...... 131
一、市场风险......131
二、经营风险......132
三、财务风险......134
四、募集资金投资项目风险......136
五、实际控制人不当控制风险......136
六、二级市场价格波动风险......136
七、不可抗力因素导致的风险......137
八、公司业绩变动或下滑和在手订单下滑的风险......137
九、新型冠状病毒肺炎疫情导致公司业绩大幅下滑的风险......137
十、盈利预测的风险......138
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 139
一、本次发行的有关机构......139
二、本次发行的有关重要日期......141
第七节 备查文件 ...... 142
第一节重大事项提示
一、关于股份锁定、持股意向及减持的承诺
（一）控股股东、实际控制人宫殿海承诺
发行人控股股东、实际控制人宫殿海关于股份锁定、持股意向及减持的承诺如下：
“一、自新时空股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人
持有的新时空首次公开发行股票前已发行的股份，也不由新时空回购该部分股份。如本人所持新时空股票在
查看PDF原文
