605177 沪市 东亚药业

证券代码：605177        证券简称：东亚药业        公告编号：2021-047
            浙江东亚药业股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2021 年 10 月 14 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会
大厦 23 层会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2021 年 10 月 8 日
通过邮件的方式送达公司全体监事。

  本次会议由监事徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

  同意选举徐菁女士为第三届监事会主席。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                        浙江东亚药业股份有限公司
                                                      监事会

                                                2021 年 10 月 14 日