605177 沪市 东亚药业

证券代码：605177        证券简称：东亚药业        公告编号：2021-048
              浙江东亚药业股份有限公司

              关于董事会、监事会换届完成

        并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开了
2021 年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；
于 2021 年 10 月 14 日公司召开 2021 年度第二次临时股东大会，选举产生了公司
第三届董事会董事、第三届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、公司第三届董事会组成情况

  （一）董事长：池正明先生

  （二）董事会成员：

  1.非独立董事：池正明先生、池骋先生、夏道敏先生、钱江犁先生

  2.独立董事：綦方中先生、崔孙良先生、冯燕女士

  （三）董事会专门委员会人员组成：

  1. 战略委员会：池正明、池骋、崔孙良，池正明任主任委员。

  2. 薪酬与考核委员会：夏道敏、綦方中、冯燕，綦方中任主任委员，夏道
      敏任副主任委员。

3. 审计委员会：池骋、冯燕、崔孙良，冯燕任主任委员，池骋任副主任委
  员。
4. 提名委员会：钱江犁、崔孙良、綦方中，崔孙良任主任委员，钱江犁任
  副主任委员。
以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。
二、公司第三届监事会组成情况
（一）监事会主席：徐菁女士
（二）监事会成员：徐菁女士、李日生先生、职工代表监事刘文斌先生
以上人员任期与公司第三届监事会任期一致。
三、公司第三届高级管理人员聘任情况
（一）总经理：池骋先生
（二）副总经理：夏道敏先生、陈灵芝女士
（三）财务负责人：王小敏女士
（四）董事会秘书：贾飞龙先生
 联系方式：

 联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层证券部
 联系电话：0576-89185661
 传真号码：0576-84285399
 电子邮箱：dyzqb@eapharm.net
 以上人员任期与公司第三届董事会任期一致
四、公司第三届证券事务代表聘任情况
（一）证券事务代表：贾晓丹女士
公司证券事务代表联系方式未发生变化。
以上人员任期与公司第三届董事会任期一致
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

  公司第三届董事、第三届监事、公司总经理的简历详见公司于2021年9月28日披露的公告《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。其他人员简历见本公告附件。

    五、部分董事换届离任情况

  公司本次换届选举后，独立董事胡永洲先生、熊伟先生、舒敏先生不再担任公司独立董事。胡永洲先生、熊伟先生、舒敏先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了重要作用，公司对离任独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                            浙江东亚药业股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2021 年 10 月 14 日

    附件一、副总经理简历：

  陈灵芝，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，工程师。1996 年 4 月-2007 年 12 月，任浙江东亚医药化工有限公司财务
负责人；2001 年 10 月-2003 年 1 月，任浙江东亚药业有限公司财务负责人；2003
年 1 月-2008 年 5 月，任浙江东邦药业有限公司财务负责人；2008 年 5 月-2015
年 10 月任浙江东亚药业审计部负责人；2015 年 9 月-2019 年 1 月，任浙江东亚
药业股份有限公司董事会秘书；2015 年 10 月至今，任公司副经理。

    附件二、财务负责人简历：

  王小敏，女，1971 年 11 月出生，党员，本科学历。1990 年-2000 年期间，
先后就职于三门县珠岙镇人民政府、三门县就业管理处、台州市运输总公司、台
州市二轻局下属企业；2001 年 3 月-2008 年 2 月，任浙江省东亚药业股份有限公
司财务经理、工厂经理；2008 年 3 月至今，任公司财务负责人；2011 年 12 月至
今，兼任江西善渊药业有限公司监事。

    附件三、董事会秘书简历

  贾飞龙先生，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2007 年 12 月-2016 年 8 月任浙江永贵电器股份有限公司副总经理兼董事
会秘书，2016 年 10 月-2018 年 2 月任浙江广厦股份有限公司副总经理，2018 年
5 月-2019 年 7 月任宁波博禄德电子有限公司董事会秘书，2019 年 9 月-2021 年 7
月任浙江天台祥和实业股份有限公司投资总监。

    附件四、证券事务代表简历：

  贾晓丹女士，女，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北
理工学院会计专业专科毕业（目前在职本科在读）。2013 年 2 月-2014 年 2 月，
任浙江东邦药业有限公司任辅助会计；2014 年 2 月-2020 年 12 月，任公司资金
管理部融资专员；2020 年 12 月至今，任公司证券事务代表。