证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2022-015
浙江新中港热电股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号浙江新中港热电股份
有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 314,675,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.5803
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢百军先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书密志春先生出席了会议；公司财务总监吴建红女士、总工程
师王均良先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,670,800 99.9983 5,100 0.0017 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,670,800 99.9983 5,100 0.0017 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,670,800 99.9983 5,100 0.0017 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,670,800 99.9983 5,100 0.0017 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,670,800 99.9983 5,100 0.0017 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,670,800 99.9983 5,100 0.0017 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,670,800 99.9983 5,100 0.0017 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,670,800 99.9983 5,100 0.0017 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,670,800 99.9983 5,100 0.0017 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<独立董事 2021 年年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,670,800 99.9983 5,100 0.0017 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 《 关 于 < 公 司 15,64 99.9674 5,100 0.0326 0 0.0000
2021 年年度报 9,750
告>的议案》
4 《 关 于 < 公 司 15,64 99.9674 5,100 0.0326 0 0.0000
2021 年年度财 9,750
务决算报告>的
议案》
5 《 关 于 公 司 15,64 99.9674 5,100 0.0326 0 0.0000
2021 年年度利 9,750
润分配预案的
议案》
6 《关于续聘会 15,64 99.9674 5,100 0.0326 0 0.0000
计师事务所的 9,750
议案》
7 《关于公司董 15,64 99.9674 5,100 0.0326 0 0.0000
事津贴的议案》 9,750
8 《关于公司监 15,64 99.9674 5,100 0.0326 0 0.0000
事津贴的议案》 9,750
9 《关于 2022 年 15,64 99.9674 5,100 0.0326 0 0.0000
度公司及子公 9,750
司向银行申请
综合授信额度
的议案》
10 《关于<独立董 15,64 99.9674 5,100 0.0326 0 0.0000
事 2021 年年度 9,750
述职报告>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛、王源
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。四、 备查文件目录
1、浙江新中港热电股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。
2、北京中伦侓师事务所关于浙江新中港热电股份有限公司 2021 年年度股东大
会的法律意见书。
浙江新中港热电股份有限公司
2022 年 4
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