证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2021-038
浙江华达新型材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22
日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的
议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引（2019 修订）》《上市公司治理准则（2018 年修订）等法律、法规、规范
性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订。具
体修订内容如下：
修订前 修订后
第十八条 公司设立时股份总数 12,000 万股，每股 1 元，股本总额 12,000 万
第十八条 公司设立时股份总数 12,000 万股，每股 1 元，股本
元。公司发起人为浙江华达集团有限公司、邵明祥、邵升龙。公司设立时的
总额 12,000 万元。公司发起人为浙江华达集团有限公司、邵明 发起人、认购的股份数、出资方式、出资时间如下：
祥、邵升龙。公司设立时各发起人的出资方 式、出资额和出资
时间如下： 序号 发起人 认 购 股 份 数 出 资 比 出 资 方 出资时间
出资额 出资比例 出 资方 （股） 例（ %） 式
序号 发起人 （元） （%） 式 浙江华达集 净 资 产
1 团有限公司 108,000,000 90 折股 2015.10.12
浙江华达集 108,000,0 净资产
1 团有限公司 00 90 折股 邵明祥 净 资 产
2 8,400,000 7 折股 2015.10.12
邵明祥 净资产
2 8,400,000 7 折股 邵升龙 净 资 产
3 3,600,000 3 折股 2015.10.12
邵升龙 净资产
3 3,600,000 3 折股
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事表决。董事会应当向股东提供候选董事、监 事的简历和基本情 会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
况。 董事、监事提名的方式和程序如下：
董事、监事提名的方式和程序如下： （一） 董事候选人（独立董事候选人除外）的提名采取以下方式：
（一） 董事候选人（独立董事候选人除外）的提名采取以 1、公司董事会提名；
下方式： 2、单独持有或合并持有公司 3%以上股份的股东提名，其提名候选人人
1、公司董事会提名； 数不得超过拟选举或变更的董事人数。
2、单独持有或合并持有公司 3%以上股份的股东提名，其 （二）独立董事候选人的提名采取以下方式：
提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。 1、公司董事会提名；
（二）独立董事候选人的提名采取以下方式： 2、公司监事会提名；
1、公司董事会提名； 3、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东提名，其提名候选人人数不
2、公司监事会提名； 得超过拟选举或变更的独立董事人数。
3、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东提名，其提名 （三） 股东代表监事候选人的提名采取以下方式：
候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。 1、公司监事会提名；
（三） 股东代表监事候选人的提名采取以下方式： 2、单独持有或合并持有公司 3%以上股份的股东，其提名候选人人数不
1、公司监事会提名； 得超过拟选举或变更的监事人数。
2、单独持有或合并持有公司 3%以上股份的股东，其提名 （四） 股东提名董事、股东代表监事候选人的须于股东大会召开 10 日
候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。 前以书面方式将有关提名董事、股东代表监事候选人的意图及候选人的简历
（四） 股东提名董事、股东代表监事候选人的须于股东大 提交公司董事会秘书，董事、独立董事、股东代表监事候选人应在股东大会
会召开 10 日前以书面方式将有关提名董事、股东代表监事候选 召开之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露人的意图及候选人的简历提交公司董事会秘 书，董事、独立董 的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事的由董事会负事、股东代表监事候选人应在股东大会召开 之前作出书面承诺 责制作提案提交股东大会；提名股东代表监事的由监事会负责制作提案提交（可以任何通知方式），同意接受提名，承 诺所披露的资料真 股东大会；
实、完整并保证当选后切实履行董事职责。 提名董事的由董事 （五） 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
会负责制作提案提交股东大会；提名股东代 表监事的由监事会 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大
负责制作提案提交股东大会； 会的决议，应当实施累积投票制。
（五） 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
股东大会就选举董事、监事进行表决 时，根据本章程的规
定或者股东大会的决议，可以实施累积投票制。
第一百九十九条 本章程经公司股东大会决议通过后，自公司股
第一百九十九条 本章程经公司股东大会决议通过后生效。
票于上海证券交易所上市之日起生效并对各方具有约束力。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会
授权董事会办理相应的工商备案登记手续。公司将在股东大会审议通过相关事项
后，及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章
程》 同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
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