605151 沪市 西上海

证券代码：西上海            证券简称：605151      公告编号：2021-013
            西上海汽车服务股份有限公司

        关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年4 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议，现将本次董事会、监事会换届选举的情况说明如下：

  一、董事会换届选举情况：

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自 2018 年第 1 次临时股东大会审议
通过之日起三年。

  公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人提名情况如下：
  1、提名曹抗美先生、吴建良先生、江华女士、戴华淼先生、潘厚丰先生、朱燕阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；

  2、提名左新宇先生、吴坚先生、袁树民先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件 1）。


  三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。

  公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格及履职能力等方面进行了审查。公司第四届董事会独立董事针对上述议案发表了独立意见：

  1．公司第五届董事会董事及独立董事人选的提名程序、审议过程符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

  2．根据对非独立董事、独立董事候选人个人简历及工作经历等情况进行了审核，我们认为本次非独立董事、独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有法律法规规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  综上所述，我们同意把第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提交公司股东大会选举。

  公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，公司第四届董事会继续履行职责至股东大会选举产生第五届董事会之日止。

  二、监事会换届选举情况

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

  1、非职工代表监事

  2021 年 4 月 27 日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于推
选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈德兴先生、朱元栋先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件 2）。

  上述议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。经公司股东大会审议通过
后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第四届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

  2、职工代表监事

  根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2021 年3 月 26 日在公司召开，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举黄燕华女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件 2），黄燕华女士将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2020 年年度股东大会通过之日起三年。

  上述候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

  特此公告。

                                          西上海汽车服务股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 27 日

    附件 1：第五届董事会董事候选人简历

    非独立董事

  朱燕阳，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，硕士
学历。1987 年 7 月至 1995 年 10 月历任上海探矿机械厂技术员、团委副书记、
团委书记、党办主任。1995 年 10 月至 2002 年 11 月，历任上海金泰股份有限公
司党务部长、纪委副书记、人力资源部长、纪委书记、党委副书记。2002 年 11月至 2006 年 12 月历任西上海集团有限公司综合管理部经理、上海西上海宝山汽
车销售服务有限公司总经理；2007 年 1 月至 2008 年 10 月任上海西上海集团汽
车服务有限公司总经理；2008 年 11 月至 2009 年 12 月任公司总经理；2010 年 1
月至 2013 年 6 月历任公司董事长；2013 年 7 月至今任公司董事长、总经理。现
任公司董事长、总经理；北京广安物流有限公司董事长；烟台通鑫仓储有限公司董事长；广州广安投资有限公司董事长；上海善友仓储有限公司董事长；重庆泽诺仓储管理有限公司董事长；武汉世纪圣达仓储管理有限公司执行董事、总经理；天津通安仓储服务有限公司执行董事；宁波申众汽车服务有限公司执行董事；上海西上海墨宝进出口货物储运中心有限公司执行董事；西上海集团芜湖实业有限公司执行董事；上海延鑫汽车座椅配件有限公司执行董事；上海安澄实业有限公司执行董事；上海蕴尚实业有限公司执行董事；上海安磊实业有限公司执行董事；广州延鑫汽车科技有限公司执行董事；上海恒安空调设备有限公司董事。

  曹抗美，男，1951 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师，党员，大专学历。1971 年 2 月至 1981 年 1 月任安亭新泾村大队党支部书记；
1981 年 1 月至 1982 年 9 月，任安亭乡团委书记兼政室组干部；1982 年 9 月至
1984 年 2 月，于上海市农业学校干训班脱产学习；1984 年 2 月至 1987 年 2 月，
在安亭乡政府历任农业公司经理、党委委员、副乡长；1987 年 2 月至 1991 年 7
月，任马陆乡乡长、党委副书记；1991 年 7 月至 1992 年 6 月，任方泰乡乡长、
党委副书记；1992 年 8 月至 1998 年 3 月任安亭镇镇长、党委副书记，1998 年 3
司董事长。现任西上海（集团）董事长；公司董事；上海二手车交易中心有限公司董事长；西上海咏澳投资（上海）有限公司执行董事兼经理；上海上达建筑工程合作公司法定代表人；上海安亭汽车市场投资发展有限公司执行董事。

  吴建良，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师，党员，本科学历。1983 年 7 月至 1984 年 5 月，任安亭乡人民政府经办工作
人员；1984 年 5 月至 1986 年 10 月，任安亭客车厂总会计；1986 年 10 月至 1987
年 7 月，任安亭镇人民政府财政所会计；1987 年 7 月至 1993 年 4 月，任安亭镇
工业公司财务科长；1993 年 4 月至 1994 年 6 月，任安亭镇人民政府审计助理；
1994 年 7 月至今，历任西上海（集团）有限公司财务部经理、副总经理、总经理、中共西上海（集团）有限公司委员会书记、西上海（集团）有限公司董事、
总经理。2010 年 9 月至 2020 年 11 月，任西上海天寿（上海）投资管理有限公
司执行董事；2015 年 12 月至 2020 年 12 月，任江西西山万寿陵园有限公司执行
董事兼总经理；2015 年 6 月至 2020 年 11 月，任北京天寿陵园有限公司执行董
事；2016 年 7 月至 2020 年 12 月，任内蒙古盛和发展有限责任公司董事；2016
年 1 月至 2020 年 12 月，任昆明祥和陵园有限公司执行董事兼总经理；2018 年
7 月至 2020 年 12 月，任昆明祥安陵园有限公司执行董事兼总经理；2016 年 4 月
至 2020 年 12 月，任上海天寿石业有限公司执行董事。现任公司董事；郑州市御泉森林陵园有限公司执行董事、总经理；贵州德昌实业有限公司董事长兼总经理；上海嘉安汽车修理厂有限公司监事；上海二手车交易中心有限公司监事；上海嘉宝锦熙置业有限公司董事；上海恒安空调设备有限公司董事。

  江华，女，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，政工师，中共
党员，大专学历。1980 年 9 月至 1985 年 4 月，任嘉定县方泰中心学校代课老师；
1985 年 5 月至 1986 年 12 月，任嘉定县方泰童装厂生产科科长；1986 年 12 月至

1992 年 3 月，任嘉定县方泰镇工业公司办公室主任； 1992 年 4 月至 1993 年 1
月，任嘉定县方泰星峰包装厂厂长；1993 年 1 月至 1994 年 9 月，任嘉定区方泰
镇外经办副主任；1994 年至今，历任上海安亭汽车市场发展有限公司事务部经理，上海西上海集团汽车销售有限公司董事长、总经理，西上海（集团）有限公
司监事长、党委副书记、运营监督委员会主任。2003 年 9 月至 2020 年 10 月，
任上海西上海宝山汽车销售服务有限公司执行董事；2004 年 4 月至 2020 年 11
月，任上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司执行董事；2011 年 2 月至 2020 年
11 月，任上海西上海盛达汽车销售服务有限公司执行董事。现任公司董事；烟台西上海申达汽车销售服务有限公司执行董事；上海美星华通西上海汽车销售服务有限公司董事长。

  戴华淼，男，1954 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，高中
学历。1973 年 10 月至 1976 年 07 月，在安亭镇前进大队插队；1977 年 9 月至
1986 年 12 月，在安亭中学、安师附小任教，1986 年 12 月至 1992 年 12 月，在
嘉定房产局安亭房管所工作，1993 年 1 月至今，在西上海（集团）有限公司历任建设部经理、副总经理、党委委员、上海梦达房产公司经理、上海西上海集团投资有限公司董事长、总经理，西上海（集团）有限公司董事、战略咨询委员会副
主任等。2004 年 4 月至 2017 年 2 月，任上海西上海青鹤油气经营有限公司董事。
现任公司董事；烟台申安投资有限公司执行董事、总经理；上海星鹤实业有限公司执行董事、总经理；昆山广安投资有限公司执行董事、总经理；上海西上海投资发展有限公司执行董事、总经理；上海西上海上食科技发展有限公司执行董事兼总经理。

  潘厚丰，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，本科
学历。1997 年 7 月至