证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2021-007
浙江盛泰服装集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司监事会于 2021 年 11 月 8 日以邮件方式向全体监
事发出第二届监事会第三次监事会会议通知。
（三）本次会议于 2021 年 11 月 15 日在嵊州市五合东路二
号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。。
（四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟使用募集资金 271,197,595.67 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
监事会认为，公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（二）审议通过《关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2021 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况当期资金需求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，监事会同意公司的利润分配预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限
公司关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的公告》。
（三）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本次使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目，有利于保障募投项目顺利实施，有利于募投项目按时达到规划使用状态。本次增资和提供借款不会改变募集资金用途，符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金向子公司增资和提供借款的事项。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。
（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本次为全资子公司嵊州盛泰针织有限公司提供担保事项，是根据子公司嵊州盛泰针织有限公司现有财务状况、发展计划及日常经营资金需求的基础上确定的，有利于缓解其资金压力，满足正常生产经营的需要，风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形，监事会同意为嵊州盛泰针织有限公司提供担保事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会
2021 年 11 月 17 日
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