证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2021-010
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会召开日期： 2021 年 12 月 2 日
3、股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605138 盛泰集团 2021/11/24
二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号 议案名称
3 关于为全资子公司提供担保额度预计的议案
2、取消议案原因
公司于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全
资子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会已将此议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，经公司审慎考虑拟不对此对外担保进行预计，就后续新增对外担保进行逐笔审议并披露，鉴于此，公司决定取消上述议案提交 2021 年第四次临时股东大会审议，待公司与银行协商一致后再重新向股东大会递交审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 11 月 17 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 2 日上午 10 点 00 分
召开地点：嵊州五合东路公司会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 2 日
至 2021 年 12 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司注册资本、公司类型并修订 √
《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2 关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 11 月 15 日召开的公司第二届董事会第四次、监
事会第二届第三次会议审议通过。会议决议公告于 2021 年 11 月 17 日刊登
在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江盛泰服装集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司注册资本、公
司类型并修订《公司章程》
及办理工商变更登记的议案
2 关于公司 2021 年前三季度利
润分配预案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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