证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-020
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 279,309,951
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.75
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄韬先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司董事会 2022 年度工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,158,851 99.95 151,100 0.05 0 0.00
2、 议案名称：《关于<公司监事会 2022 年度工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,158,851 99.95 151,100 0.05 0 0.00
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,158,851 99.95 151,100 0.05 0 0.00
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度决算方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,158,851 99.95 151,100 0.05 0 0.00
5、 议案名称：《关于<公司 2023 年度预算方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,158,851 99.95 151,100 0.05 0 0.00
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,158,751 99.95 151,200 0.05 0 0.00
7、 议案名称：《关于 2022 年度关联交易予以确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 208,782,106 74.75 151,100 0.05 70,376,745 25.20
8、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,158,251 99.95 151,700 0.05 0 0.00
9、 议案名称：《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,158,851 99.95 151,100 0.05 0 0.00
10、 议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 208,782,106 74.75 151,100 0.05 70,376,745 25.20
11、 议案名称：《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,127,851 99.93 182,100 0.07 0 0.00
12、 议案名称：《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,127,851 99.93 182,100 0.07 0 0.00
13、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,127,851 99.93 182,100 0.07 0 0.00
14、 议案名称：《关于修订<子公司管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,127,851 99.93 182,100 0.07 0 0.00
15、 议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,127,851
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