证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-055
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）于 2022 年 8 月 25 日召开公司第三届董事会第三次会
议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任徐鼎先生担任公司财务负责人，负责财务相关工作。
徐鼎先生具备履行财务负责人职责所需要的工作经验和专业知识（简历附后），符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
自徐鼎先生担任财务负责人职务之日起，公司副总经理叶茂先生将不再代行财务负责人之职。
上述高级管理人员的任职自董事会审议通过之日起生效，任期至本届高级管理人员任期届满之日止。
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
徐鼎先生简历：
徐鼎，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于新加坡南洋理工大学获工商管理硕士学位；上海交通大学EMBA；英国特许公认会计师公会资深会员；拥有国际注册内部审计师证
书、国际注册信息系统审计师证书；2012 年 10 月至 2016 年 9 月
任安永（中国）企业咨询有限公司经理；2016 年 10 月至今先后担任公司审计总监、财务副总裁等职务；截至 2022年6月 30日，徐鼎先生持有公司限售股股份 76,000 股;徐鼎先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，徐鼎先生除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，未在其他公司担任任何职务；徐鼎先生不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
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