605136 沪市 丽人丽妆

证券代码：605136  证券简称：丽人丽妆  公告编号：2022-032
      上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

      第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  一、董事会会议召开情况

  上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第三届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 26 日上午以
通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形
式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经会议审议表决，决议如下：

  （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

  （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》


    (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

  同意聘任王壹先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  特此公告。

                  上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                      2022 年 4 月 28 日