605136 沪市 丽人丽妆

证券代码：605136  证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-028
      上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

        第三届监事会第一会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  一、监事会会议召开情况

  上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第三届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 31 日下午在
上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯的方
式召开，本次会议通知于 2022 年 3 月 21 日以电子邮件形式送达
公司全体监事。本次会议由公司全体监事推选汪华先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经会议审议表决，决议如下：

  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
  经审议，同意选举汪华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

              上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会
                                    2022 年 4 月 1 日