证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-006
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第二届董事会第二十二次会议于 2022 年 3 月 1 日上
午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯
方式召开，本次会议通知于 2022 年 2 月 17 日以电子邮件形式
送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于<公司董事会 2021 年度工作报告>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司总经理 2021 年度工作报告>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（三）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职情况报告>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
独立董事将在股东大会上进行述职。
（四）审议通过《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（五）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2021 年度决算方案>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2022 年度预算方案>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.10 元
（含税）。截至目前，拟以公司最新总股本 402,030,000 股为基数扣除由于不符合 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分及
预留部分相关解锁条件而拟回购注销部分限制性股票 145,000股，即以 401,885,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），共计派发现金红利 84,395,850.00 元，分红比例达到 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 20.55%。
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于利润分配预案公告》（公告编号：2022-010）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2021 年度关联交易予以确认的议案》
(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事陈
曦回避表决）
公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021 年度财务报表及审计报告>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（十一）审议通过《关于确认公司 2021 年度高级管理人员
薪酬及预计 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
现就公司 2021 年度高级管理人员薪酬（包括年终奖金）确
认如下：
序号 姓名 职务 2021 年薪酬（税前 单位：万
元）
1 黄韬 总经理 421.00
2 黄梅 副总经理 400.00
3 叶茂 副总经理 156.19
4 杜红谱 董事会秘书 110.37
5 李爱丽 财务总监 72.53
注：李爱丽女士因工作调动原因，已于 2021 年 8 月辞去财务
总监职务。
为利于提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况对 2022 年度高级管理人员薪酬方案（包括年终奖金）制定如下：
2022 年薪酬（税前 单位：万
序号 姓名 职务
元）
1 黄韬 总经理 421
2 黄梅 副总经理 421
3 叶茂 副总经理 220
4 杜红谱 董事会秘书 150
注：公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十八次
会议审议通过了《关于指定公司副总经理代行财务负责人职责的议案》，同意由公司副总经理叶茂先生代行财务负责人的职责，
代行期限直至公司聘任新的财务负责人之日止。
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事黄
韬、黄梅、杜红谱回避表决)
公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-009）
（十三）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021 年度内部控制评价报告》。
（十四）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
基于良好的合作,公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费不高于人民币 252 万元（其中内部控制审计费用为人民币
56 万元）。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）
此议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对 2021 年末存货、应收款项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计 6,557.07 万元。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据《激励计划》已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格
回购注销。
首次已授予限制性股票的孙哲、李丹等 13 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；预留部分已授予限制性股票的朱巧萍因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将该14 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 145,000 股限制性股票进行回购注销。
其中首次已授予限制性股票的孙哲、李丹等 13 名激励对象的回购价格为 14.55 元/股；预留部分已授予限制性股票的回购价格为 14.37 元/股。本次回购的资金来源为公司自有资金。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将办理本次限制性股票回购注销具体事宜，包括但不限于修改公司章程、注册资本变更登记手续。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-012）。
（十七）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的议案》
根据《激励计划》和《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，本次激励计划首次授予的限制性股票的第一个限售期解除限售条件已经成就，业绩指标等解除限售条件已达成。本次激励计划首次
授予的限制性股票将于 2022 年 3 月 16 日进入第一个解除限售
期。
此外，首次已授予限制性股票的孙哲、李丹等 13 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该 13 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 125,000 股限制性股票进行回购注销。因此本次激励计划首次授予的限制性股票将于
2022 年 3 月 16 日进入第一个解除限售期，此次解除限售数量为
448,500 股，解除限售人数为 68 人。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜
红谱回避表决）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-013）。
（十八）审议通过《关于公司 2021 年环境、社会及管治报告的议案》
（表决结果：赞成 8 票
查看PDF原文
