重庆四方新材股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将于 2022
年 9 月 18 日到期届满，公司 2022 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会
议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于换届选举独立董事候选人的议案》和《关于换届选举非职工代表监事候选人的议案》。具体情况如下：
一、董事会换届选举的情况
根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
经公司董事会提名委员会资格审查，提名李德志、谢涛、李海明、江洪波、张禹平和杨勇为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名赵万一、胡耘通和黄英君为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，胡耘通为会计专业人士。公司董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意上述议案，并同意提交公司股东大会审议。
公司第二届董事会推举的非独立董事及独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，不存在中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及相关规范所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司本次提名的第三届董事会董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的董事候选人资料真实、准确、完整。
独立董事发表了明确同意意见：第三届董事会的非独立董事候选人和独立董事候选人拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，不存在《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职的情况，符合有关董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意该议案并提交股东大
会审议。
三、监事会换届选举的情况
根据《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表监事 1 名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
经公司实际控制人及公司第二届监事会推荐，提名杨翔和彭志勇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司近期召开的职工代表大会选举产生的职工监事杨婷共同组成公司第三届监事会。公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果同意上述议案，并同意提交公司股东大会审议。
公司第三届监事会的监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的相关规定，不存在中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及相关规范所规定的不适合担任上市公司监事的情形。
附件：第三届董事会、监事会候选人简历
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 27 日
附件：
重庆四方新材股份有限公司
第三届董事会、监事会候选人简历
一、董事会董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历
李德志
1971 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1992 年 10 月至 1995
年 7 月，从事个体运输工作；1995 年 8 月至 2008 年 2 月，在重庆渝湖汽车运输
有限公司担任执行董事兼经理；2000 年 12 月至今，在重庆共挥实业有限公司历
任执行董事兼经理、监事；2003 年 8 月至 2016 年 9 月，在重庆四方混凝土有限
公司担任执行董事兼经理；2016 年 9 月至今，在公司担任董事长兼总经理。
谢涛
1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1995 年 7 月至 2004 年 10 月，在
重庆金联陶瓷有限公司担任销售经理；2004 年 11 月至 2016 年 9 月，在重庆四方
混凝土有限公司历任销售部部长、销售总监；2016 年 9 月至今，在公司担任董事、副总经理。
李海明
1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，西南政法大学法学硕士，四川外国语大学英语双学士，重庆大学法学博士生，2020 年被西南政法大学经济法学院聘
为兼职硕士研究生导师。2002 年 7 月至 2012 年 7 月，工作于重庆市外经贸委，
历任政策法规处科员、IT 商务处副处长、电子信息商务处处长；2011 年 9 月至 2
012 年 7 月，重庆市数码产园办公室主任（挂职）；2012 年 7 月至 2017 年 6 月，
任中共重庆市巴南区东温泉镇党委书记、重庆东温泉风景名胜区管委会常务副主
任（县处级）；2017 年 6 月至 2017 年 11 月，任重庆粮食集团益欣地产公司董事
长；2017 年 11 月至 2019 年 7 月，任重庆财信集团文旅公司董事长；2019 年 7
月至 2021 年 4 月，任公司总经理助理；2021 年 4 月至今，任公司副总经理兼董
事会秘书。
江洪波
1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1999 年 7 月至 2008 年
8 月，在重庆市公安局巴南区分局担任民警；2008 年 8 月至 2011 年 12 月，在重
庆市巴南区委办公室担任科长；2012 年 1 月至 2013 年 12 月，在重庆经济技术开
发区管理委员会办公室担任副主任；2014 年 1 月至 2016 年 9 月，在重庆四方混
凝土有限公司担任行政总监；2016 年 9 月至今，在公司担任行政总监；2021 年 5
月至今，担任公司董事。
张禹平
男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2004 年 11 月至 2
012 年 10 月，在重庆四方混凝土有限公司先后担任前场工长、生产副部长；201
2 年 10 月至 2013 年 6 月，在重庆千载混凝土有限公司担任生产副总；2013 年 6
月至 2016 年 9 月，在重庆四方混凝土有限公司先后担任生产部副部长、部长；2
016 年 9 月至 2022 年 1 月，在公司先后担任生产部部长、总经理助理；2022 年 1
月至今在公司担任南彭基地副总经理，2022 年 5 月至今，担任公司董事。
杨勇
1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级会计师。1991 年 7
月至 1997 年 7 月，在重庆长江机床厂担任会计；1997 年 8 月至 1999 年 12 月，
在重庆宝达摩托车制造有限公司担任会计；2000 年 1 月至 2003 年 12 月，在重庆
江南齿轮厂担任财务部长；2004 年 1 月至 2016 年 9 月，在重庆四方混凝土有限
公司担任财务部部长；2016 年 9 月至 2019 年 2 月，担任公司董事、财务总监、
董事会秘书；2019 年 2 月至 2021 年 3 月，担任公司董事、董事会秘书、财务部
部长；2021 年 3 月至今，担任公司董事、财务部部长。
（二）独立董事候选人简历
赵万一
赵万一，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学民商法学院博士生导师、二级教授。1986 年-1997 年历任西南政法大学法律系讲师,副教授,教授,1997 年-2003 年任西南政法大学研究生部副主任,2003 年-2019 年任西南政法大学民商法学院院长,校学位评定委员会副主席,博士生导师,中国法学会商法学研究会副会长。兼任中国法学会商法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重庆市人大常委会立法
咨询专家、重庆市政府公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院智库专家、重庆市第一中级法院、第二中级法院专家咨询委员会委员。2021 年 5 月至今任公司独立董事，现任闰土股份、有友食品独立董事。
胡耘通
胡耘通，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学审计学系主任、教授、硕士生导师，研究审计、税法、环保法以及交叉研究。兼职律师、注册会计师，重庆市会计领军人才、重庆市审计理论研究骨干人才、重庆市审计学会理事、重庆市税务学会理事、重庆市法学会财税法研究会常务理事、中国法学会财税法研究会理事、重庆市会计学会会员等职务。2011 年 7 月至 201
5 年 1 月，任西南政法大学经济法学博士后；2011 年 6 月至今，任西南政法大学
商学院教授、审计系主任。
黄英君
黄英君，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、博士后合作导师，黄桷树金融工作室首席专家，国家社科基金通讯评审/成果鉴定专家，中国银行保险监督管理委员会偿咨委专家，重庆市永川区政府产业发展顾问，重庆市江津区政府金融顾问，重庆市渝北区政府优秀挂职干部，主持制订重庆市綦江区、渝北区等重庆市辖区内若干金融
产业发展规划。2002 年 6 月至 2003 年 7 月，任中国出口商品基地四川分公司总
经理助理；2008 年 6 月至今，任重庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师，重庆大学黄桷树金融工作室首席专家。
二、监事会监事候选人简历
杨翔
杨翔，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2013 年 7月至 2014 年 12 月，在厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司担任技术服务工
程师；2014 年 12 月至 2016 年 9 月，在重庆四方混凝土有限公司担任研发部部长
兼试验室主任；2016 年 9 月至今，在公司担任研发部部长兼试验室主任；2017年 6 月至今，在公司担任监事会主席。
彭志勇
彭志勇，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1993 年 1 月至 1996
年 12 月，在重庆华南内燃机制造有限公司担任驾驶员；1998 年 8 月至 2003 年 4
月，在共挥实业担任销售部长；2003 年 4 月至 2016 年 9 月，在重庆四方混凝土
有限公司担任销售部部长；2016 年 9 月至今，在公司担任监事、销售部部长。杨婷
杨婷，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002 年 3
月至 2003 年 10 月，在成都宝钢广告有限公司担任会计；2004 年 1 月至 2007 年
12 月，在重庆大华艺术玻璃有限公司担任会计；2007 年 12 月至 2008 年 4 月，
在重庆南洋建筑安装工程有限公司担任会计；2008 年 5 月至 2016 年 9 月，在重
庆四方混凝土有限公司担任办公室文员；2016 年 9 月至今，任公司监事。
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