605122 沪市 四方新材

  证券代码：605122                      证券简称：四方新材          公告编号：2022-010
          重庆四方新材股份有限公司

      关于 2021 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

      分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）。

      本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

      如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，重庆四方新材
股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于
上市公司股东的净利润为 133,863,168.71 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可
供分配利润为人民币 698,754,970.27 元。

  根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年拟继续拓展市场占有率的发展需求，在保证公司长远、健康发展、为广大股东持续创造价值的基础上，公司 2021 年度利润分配预案具体如下：

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）。截至目前，公司总股本为 172,354,000股，以该股本为基数计算，公司拟合计派发现金红利为人民币 13,788,320.00元（含税），占 2021 年归属于上市公司股东净利润的比例为 10.30%。

  如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。


  证券代码：605122                      证券简称：四方新材          公告编号：2022-010
    二、履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月22日召开了第二届董事会第十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司2021年度利润分配预案是充分考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东合理回报的情况下制定的。公司2021年度利润分配预案及审议程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等相关规定，不存在明显不合理情形，不存在控股股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司该议案并将该议案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引》的相关要求，符合《公司章程》的规定和公司发展实际情况，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益，并且综合分析了公司发展阶段、资金状况、公司股东依法享有资产收益权等因素，同意董事会提出的《2021年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                            重庆四方新材股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2022 年 4 月 23 日