证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2021-055
重庆四方新材股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会
议通知及会议资料于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件或专人送达方式发出,会议
于 2021 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 名,实际表决
董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、 《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
二、 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 16 日