605122 沪市 四方新材

证券代码：605122        证券简称：四方新材        公告编号：2021-054
          重庆四方新材股份有限公司

  关于取消 2021 年第二次临时股东大会的公告

                              特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次

  2021 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 11 月 11 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          605122      四方新材          2021/11/4

二、  取消原因

  重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开
第二届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于对外投资暨取得矿业权的议案》、《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的议案》和《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》，定于 2021 年 11 月 11 日召开公司 2021 年度第
二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  鉴于公司调整收购光成建材 100%股权的对外投资暨取得矿业权事项的资金来源，调整后全部由公司以自有资金完成，收购事项的其他安排仍按原计划推进；鉴于公司不使用变更后的募集资金作为收购光成建材 100%股权的资金来源，公司董事会决定取消《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的议案》，同
时取消原定于 2021 年 11 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会。

三、  所涉及议案的后续处理

  公司董事会将基于实际经营所需，经审慎考虑并详细论证后决定相关事项，并及时披露后续进展情况。

  对本次取消临时股东大会对投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，感谢广大投资者的理解与支持。

  特此公告。

                                    重庆四方新材股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 9 日