证券代码：605122 证券简称：四方新材
重庆四方新材股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
2021 年 11 月
目录
2021 年第二次临时股东大会须知 ......3
2021 年第二次临时股东大会议程 ......5
2021 年第二次临时股东大会会议议案 ......6议案 1：关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的议案....7
重庆四方新材股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会须知
为保障重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《重庆四方新材股份有限公司章程》、《重庆四方新材股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定，特制定本须知：
一、 为确认出席大会的股东及股东代理人以及其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请参会人员给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，相关材料不齐全的谢绝参会。
二、 会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。在表决开始之后进场的股东及股东代理人不得参与现场投票表决，但可以列席会议。迟到的股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
三、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介人员及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
四、 出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。会议期间，会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言，发言或提问内容应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
五、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、 出席股东大会的股东及股东代理人应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 表决票填写完毕由大会工作人员统一收票。
八、 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、 股东大会开始后请注意维护会场秩序，将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。会议期间谢绝录音、录像、拍照，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司工作人员有权采取必要措施予以制止并报告有关部门予以处理。
十、 股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东及股东代理人自行承担。
特别提醒:鉴于新冠肺炎疫情防控需要，公司鼓励各位股东及股东代理人选择网络投票方式参会。如确需现场参会的，请务必关注并遵守重庆市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将严格按照相关疫情防控规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会的股东及股东代理人确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，并且近一个月内未前往中高风险地区，同时，配合公司出示健康码、行程码、体温检测、疫苗接种情况等疫情防控工作，符合防疫要求者方可进入公司，并且参会全程须佩戴口罩。
重庆四方新材股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会议程
一、会议时间、地点和投票方式
（一）会议时间：2021 年 11 月 11 日 10:00
（二）会议地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李德志先生
（五）参会人员：公司股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构等
（六）会议表决方式：现场投票结合网络投票方式
（七）网络投票的系统、起止日期和投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2021 年 11 月 11 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 11 月 11 日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所代表股份数
（二）介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他参会人员的情况
（三）推选监票人和计票人
（四）逐项宣读和审议议案
1、关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的议案
（五）针对股东大会审议事项，回答股东及股东代理人提问
（六）股东及股东代理人对上述议案进行审议并投票表决
（七）休会，统计投票表决结果
（八）复会，主持人宣读现场投票表决结果和股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署股东大会会议记录及会议决议
（十一）主持人宣布会议结束
重庆四方新材股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议案
议案 1：关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议于 2021 年 10
月 26 日召开，审议通过了《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的议案》，现提请公司股东大会审议，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号）和《上海证券交易所自律监管决定书》（[2021]97 号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万股，每股发行价格 42.88元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资
金净额为 123,512.30 万元。募集资金已于 2021 年 3 月 4 日全部到位，并由信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告号为 XYZH/2021CQAA20008 的《验资报告》。
募集资金投资项目及募集资金情况如下：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金净额（万元）
1 装配式混凝土预制构件项目 45,068.07 45,068.07
2 干拌砂浆项目 25,040.71 25,040.71
3 物流配送体系升级项目 22,056.70 12,056.70
4 补充流动资金 60,000.00 41,346.82
合计 152,165.48 123,512.30
（二）拟变更募集资金投资项目的情况
本次拟变更募集资金投资项目名称为物流配送体系升级项目，已投入金额为0 万元，拟变更总金额为 12,056.70 万元及其孳息，原项目募集资金净额占总筹资额的比例为 9.76%。
变更后募集资金投资项目是收购光成建材 100%股权，投资总额预计为 1.80亿元，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目于 2019 年 4 月 19 日在重庆市发展与改革委员会完成了备案手续，实
施主体为重庆四方新材股份有限公司，预计总投资 22,056.70 万元，计划购置砂石骨料运输车 160 辆，商品混凝土搅拌运输车 270 辆，泵车、车载泵及拖泵等泵送车辆（设备）45 辆（台），以提高公司原材料运输能力、商品混凝土运输能力和泵送能力。
原项目的实施周期为 24 个月，目前已完成项目前期的考察论证、项目可行性研究报告编制等工作，尚未开始正式投入，累积已实际投入金额为 0 万元，未使用募集资金余额为 12,056.70 万元（不含孳息），募集资金余额及其孳息全部存储在原项目开设的募集资金账户内。
（二）变更的具体原因
1、在资产方面，相比运输车辆，矿山属于稀缺资源，目前重庆主城区仅保留巴南的十座矿山，收购矿产资源更紧迫，更有利于公司的发展。
2、在企业管理方面，原项目将新增数百台车辆并配置一定数量的司机，将会产生维修、安全等方面的管理问题；而在矿山开采及生产运营方面，公司有丰富的经验、技术和人才储备，更有利于公司的未来发展。
3、在环境保护方面，原项目将使公司新增 475 台各类车辆，预计公司每年新增柴油消耗 1,521.63 万升，新增“二氧化碳”排放量约 4 万吨，增加能耗约1.86 万吨标煤；根据公司原项目的数据测算，其单位能耗为 0.75 吨标煤/万元，而矿山开采及生产项目的单位能耗为 0.14 吨标煤/万元。
综上所述，由于新项目更具有紧迫性、必要性和合理性，并且为了提高募集资金的使用效率，确保公司健康、长远的发展，公司决定变更原项目并使用原项目的募集资金 12,056.70 万元以及其孳息用于新项目，增强公司核心竞争力。
三、新项目的具体内容
（一）新项目概述
1、公司拟使用变更用途后的募集资金 12,056.70 万元及其孳息结合自有资金的方式，以合计 18,000 万元用于收购光成建材 100%股权，分两期支付股权收购款，具体支付方式以协议约定的条款为准。重庆文涛企业管理咨询有限公司编
制了《重庆四方新材股份有限公司关于收购重庆光成建材有限公司的可行性研究报告》（以下简称“《可行性研究报告》”）。
2、标的公司基本情况
（1）光成建材的基本信息如下：
企业名称 重庆光成建材有限公司
企业性质 有限责任公司
注册地址 重庆市巴南区姜家镇白云山村白云山社
成立时间 2004-09-17
主要办公地点 重庆市巴南区姜家镇白云山村白云山社
法定代表人 罗英涛
注册资本 1000 万元人民币
主营业务
查看PDF原文
