605122 沪市 四方新材

证券代码：605122                      证券简称：四方新材                公告编号：2021-045
          重庆四方新材股份有限公司

      第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
 议通知及会议资料于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议
 于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 名，实际表决
 董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、  《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    二、  《关于控股子公司租赁及购买资产的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    三、  《关于对外投资暨取得矿业权的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    四、  《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。


证券代码：605122                      证券简称：四方新材                公告编号：2021-045
    五、  《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    六、  《关于聘任高级管理人员的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    七、  《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

                                            重庆四方新材股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2021 年 10 月 27 日