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605122 沪市 四方新材


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605122:重庆四方新材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2021-10-27

605122:重庆四方新材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605122                      证券简称:四方新材                公告编号:2021-045
          重庆四方新材股份有限公司

      第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会
 议通知及会议资料于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件或专人送达方式发出,会议
 于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 名,实际表决
 董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

    一、  《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

    二、  《关于控股子公司租赁及购买资产的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

    三、  《关于对外投资暨取得矿业权的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

    四、  《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。


证券代码:605122                      证券简称:四方新材                公告编号:2021-045
    五、  《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

    六、  《关于聘任高级管理人员的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

    七、  《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

  特此公告。

                                            重庆四方新材股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2021 年 10 月 27 日
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