重庆四方新材股份有限公司
关于对外投资暨取得矿业权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易事项：重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用变更
后的募集资金结合自有资金的方式购买重庆光成建材有限公司（以下简称“光成建材”或 “标的公司”）100%股权。
交易金额：18,000 万元。
矿业权情况：光成建材于 2014 年 2 月 27 日与重庆市巴南区国土资源管
理分局签订《采矿权协议出让合同》，取得姜家镇白云山村白云山社石灰岩矿采
矿权。2017 年 8 月 3 日取得最新的《采矿许可证》，许可证有效期自 2017 年 9
月 1 日至 2022 年 9 月 1 日。
矿业权权属限制情况：本次交易拟取得的光成建材所拥有的矿业权不存
在抵押、质押等权利限制或者诉讼等权利争议情况。
矿产开采的情况：光成建材目前仍在正常生产并对外销售砂石骨料，具
备矿山开采资质和砂石骨料的生产能力。公司自身具备石灰岩矿产资源的开采资质和生产资质，交易完成后，公司将根据政策要求、市场需求合理安排光成建材的资金计划、生产计划。光成建材的过渡期安排已在双方签署的《股权转让协议》中进行了约定，不会对光成建材的正常生产经营造成影响。
本次交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交
股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
特别风险提示：本次交易将按照双方签署的《股权转让协议》分步完成，
且每个步骤均设置了相应的先决条件，是否完成收购事项存在不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为了继续落实矿山和商品混凝土“一体化”发展战略，保障公司砂石骨料的自给自足，公司拟与宜春卓智商贸中心（有限合伙）（以下简称“宜春卓智”）、罗英涛、王小伦、袁鹏、何孝明（以下合称“交易对手方”）签署《关于重庆光成建材有限公司股权转让协议》，以对价人民币 18,000 万元收购光成建材 100%股权。
本次交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况
1、宜春卓智商贸中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地 江西省宜春市袁州区环城南路 838 号馨苑社区办公楼
203 室（新康府街道）
主要办公地点 江西省宜春市袁州区环城南路 838 号馨苑社区办公楼
203 室（新康府街道）
法定代表人 鲁玄东
注册资本 人民币 550 万元整
主营业务 机械设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，电
子产品销售
主要股东或实际控制人 鲁智群、陈漫时、鲁玄东、陈西
宜春卓智最近一年主要财务指标（未经审计）为：资产总额 550.01 万元；
资产净额 549.99 万元；营业收入 0 万元；净利润-0.01 万元。
2、罗英涛
性别：男；国籍：中国；住所：重庆市南岸区涂山路 140 号附 26 号。最近
三年的职业和职务情况：
公司名称 职业 职务
重庆光成建材有限公司 建筑建材行业 总经理
3、王小伦
性别：男；国籍：中国；住所：重庆市涪陵区望州路 18 号 25 幢 1 单元 2-2。
最近三年的职业和职务情况：
公司名称 职业 职务
重庆光成建材有限公司 建筑建材行业 经理
4、袁鹏
性别：男；国籍：中国；住所：重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村月亮田组31 号。最近三年的职业和职务情况：
公司名称 职业 职务
重庆两江新区新溪置业发展有限公司 房地产业 客户经理
5、何孝明
性别：男；国籍：中国；住所：四川省南部县楠木镇长盐井村 9 组 72 号。
最近三年的职业和职务情况：
公司名称 职业 职务
重庆光成建材有限公司 建筑建材行业 生产部经理
6、关联关系说明：公司与上述交易对手方不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
企业名称 重庆光成建材有限公司
企业性质 有限责任公司
注册地址 重庆市巴南区姜家镇白云山村白云山社
成立时间 2004-09-17
主要办公地点 重庆市巴南区姜家镇白云山村白云山社
法定代表人 罗英涛
注册资本 1000 万元人民币
主营业务 一般项目：露天开采石灰岩；碎石加工；销售建筑材料（不含危
险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
截至目前，光成建材不属于高耗能、高污染企业。在本次交易前，光成建材的股权结构为：
序号 股东 投资数额(万元) 出资比例(%) 实缴出资时间
1 宜春卓智 550 55% 2018 年 5 月 18 日
2 罗英涛 190 19% 2018 年 5 月 18 日
3 王小伦 100 10% 2018 年 5 月 18 日
4 袁鹏 80 8% 2018 年 5 月 18 日
5 何孝明 80 8% 2018 年 5 月 18 日
合计 1,000 100% -
（二）矿产资源的基本情况
根据重庆市地质矿产勘查开发局 607 地质队（以下简称“607 地质队”）出
具的《重庆光成建材姜家矿山石灰岩资源储量估算报告》（以下简称“《储量报
告》”），经估算，截至 2021 年 9 月 11 日，矿界范围内保有资源量 1,561.9 万吨；
其中矿界范围内保有可采资源量 1,188.5 万吨；矿山边坡损失量为 373.3 万吨；矿山禁采区内资源量为 330.3 万吨。资源量类型均为控制资源量。
（三）矿业权情况
1、光成建材于2014年2月27日与重庆市巴南区国土资源管理分局签订《采矿权协议出让合同》，通过出让取得资源储量为 1,639.2 万吨的姜家镇白云山村
白云山社石灰岩矿采矿权。2017 年 8 月 3 日取得最新的《采矿许可证》，许可证
有效期自 2017 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 1 日。截至目前，光成建材已按国家有
关规定按时缴纳了采矿权出让价款。
2、矿业权设立以来的持有人股权变更情况
（1）光成建材的设立
2004 年 9 月 17 日，重庆市工商行政管理局出具渝巴工商企准字（2004）
第 00136 号《重庆市工商行政管理机关准予设立登记通知书》，准予设立光成建材，设立时的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
1 薛光存 35.00 货币 70.00
2 姚亚蜀 7.50 货币 15.00
3 梁劲松 7.50 货币 15.00
合计 50.00 —— 100.00
（2）光成建材股权变更情况
光成建材自设立以来有七次股权变更，具体情况如下：
1）第一次股权变更
2008 年 4 月 20 日，经股东会决议：同意股东薛光存将所持股份 70%转让给
曹文全。变更后的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
1 曹文全 35.00 货币 70.00
2 姚亚蜀 7.50 货币 15.00
3 梁劲松 7.50 货币 15.00
合计 50.00 —— 100.00
（2）第二次股权变更
2010 年 4 月 28 日，经股东会决议：同意股东姚亚蜀将所持股份 15%转让给
曹文兴；股东梁劲松将所持股份 15%转让给陈述明；股东曹文全将所持股份 55%转让给陈述明。变更后的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
1 陈述明 35.00 现金 70.00
2 曹文全 7.50 现金 15.00
3 曹文兴 7.50 现金 15.00
合计 50.00 —— 100.00
3）第三次股权变更
2016 年 12 月 23 日，经股东会决议，原股东陈述明、曹文全和曹文兴将全
部股权转让给鲁玄东、罗英涛、王小伦、袁鹏和何孝明后退出光成建材。变更后的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）
1 鲁玄东 25.00 货币 50.00
2
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