605122 沪市 四方新材

 证券代码：605122                      证券简称：四方新材            公告编号：2021-033
          重庆四方新材股份有限公司

    关于补选董事会专门委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开
了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

  鉴于公司已于 2020 年年度股东大会选举赵万一先生为公司第二届董事会独立董事，选举江洪波先生为公司第二届董事会非独立董事。为充分发挥董事会专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司拟补选赵万一先生为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员；拟补选黄宁莲为提名委员会委员；拟补选王庆生先生为审计委员会委员；拟补选杨勇先生为薪酬与考核委员会委员。
  补选完成后，公司第二届董事会下设专门委员会成员情况如下：

    专门委员会                          委员构成

    战略委员会              李德志（主任委员）、王庆生、赵万一

    提名委员会              王庆生（主任委员）、李德志、黄宁莲

    审计委员会              黄宁莲（主任委员）、杨勇、王庆生

  薪酬与考核委员会            赵万一（主任委员）、黄宁莲、杨勇

  特此公告。

                                            重庆四方新材股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2021 年 8 月 24 日