605122 沪市 四方新材

  证券代码：605122                证券简称：四方新材              公告编号：2021-030

          重庆四方新材股份有限公司

      第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议通知及会议资料于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于
2021 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 名，实际表决董事
9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、  《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    二、  《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    三、  《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    四、  《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和

  证券代码：605122                证券简称：四方新材              公告编号：2021-030

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    五、  《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    六、  《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    七、  《关于对外投资设立全资子公司的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    八、  《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

                                            重庆四方新材股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2021 年 8 月 24 日