605122 沪市 四方新材

 证券代码：605122                      证券简称：四方新材              公告编号：2021-012
          重庆四方新材股份有限公司

 关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行委托
                  理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

      委托理财受托方：具有合法经营资格的银行、证券、基金等金融机构。
      委托理财额度：投资额度不超过人民币 5 亿元，在前述额度内可循环滚
动使用。

      委托理财产品：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不
限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

      委托理财期限：自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021
年度股东大会召开之日止。

      履行的审议程序：重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2021
年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司保荐机构和独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

      本事项尚需提交股东大会审议。

    一、委托理财概况

  （一）目的

  为提高资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，以增加股东和公司的投资收益。

  （二）资金来源及额度


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  资金来源为公司自有闲置资金，拟使用额度不超过人民币 5 亿元，在前述资金额度内可循环滚动使用。

  （三）投资品种

  公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

  （四）委托理财有效期

    自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开
之日止。

  （五）实施方式

    公司董事会授权董事长在上述有效期及额度范围内行使投资决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  （六）与提供理财产品的金融机构不存在关联关系

  公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、风险控制措施

  1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》办理相关委托理财业务；

  2、公司将及时分析和跟踪委托理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  3、公司审计部为委托理财事项的监督部门，对公司委托理财产品事项进行审计和日常监督；

  4、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对现金使用情况进行监督与检查。


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    三、对公司日常经营的影响

  （一）公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；

  （二）通过对部分自有闲置资金适度、适时地进行委托理财，能够获得一定的投资收益，提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。

    四、履行的审议程序

  公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

  本事项尚需提交股东大会审议。

    五、保荐机构、独立董事出具的意见

  （一）保荐机构意见

  公司本次使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财已经公司第二届董事会第十次会议，公司全体独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，有利于提高资金使用效率。

  综上，保荐机构对四方新材 2021 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财无异议。

  （二）独立董事意见

  公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在公司股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日期间，使用不超过 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司业务的正常运营，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项，并授权董事长在上述有效期及额度范围内行使投资决策权及签署相关合同文件。同意提交股东大会审议。


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    六、备查文件

  1、重庆四方新材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

  2、中原证券股份有限公司关于重庆四方新材股份有限公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见；

  3、重庆四方新材股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                            重庆四方新材股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2021 年 4 月 28 日