605118 沪市 力鼎光电

证券代码：605118          证券简称：力鼎光电      公告编号：2021-048
              厦门力鼎光电股份有限公司

            第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2021年10月29日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年10月26日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    （一）审议通过《公司2021年第三季度报告》

  具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电2021年第三季度报告》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    （二）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

  公司于2021年8月17日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》，具体内容详见公司于2021年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于变更会计师事务所的公告》。
  鉴于上述聘任审计机构事项尚需提交股东大会审议，公司拟召开2021年第二次临时股东大会，具体会议通知详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。

                                  厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 30 日