证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-036
无锡新洁能股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件或通讯的方式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以
通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报
告的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。
3、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
保荐机构广发证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。
4、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-043）。
5、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
保荐机构广发证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-040）。
6、审议通过《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-042）。
7、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-041）
8、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。
特此公告。
无锡新洁能股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日
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