605111 沪市 新洁能

证券代码：605111          证券简称：新洁能        公告编号：2021-014
              无锡新洁能股份有限公司

            2020 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.415 元（含税），每股派送
红股 0.4 股

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

    一、利润分配方案内容

  1、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
母公司期末可供分配利润为人民币 433,924,139.38 元。经公司第三届董事会第十二次会议决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.15 元（含税）。截至 2020 年 12
月31日，公司总股本为101,200,000股，以此计算预计派发现金红利41,998,000.00元（含税）。

  2、公司拟向全体股东每 10 股派送红股 4 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公

司总股本为 101,200,000 股，本次送股 40,480,000 股后，公司总股本为 141,680,000
股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股送股比例不变，相应调整每股分配金额以及送股数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  1、董事会会议的召开、审议和表决情况：

  公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《2020
年度利润分配方案》，同意 2020 年度利润分配方案。该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

  2、独立董事意见：

  根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及长远发展的需要，我们认为公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况以及经营发展需要，同时也能够保障股东的合理回报，兼顾公司的可持续发展，我们同意此分配预案并提交公司股东大会审议。

  3、监事会意见：

  监事会认为：本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及投资者的利益等因素提出的，不会对公司经营情况产生重大影响，有利于公司的可持续发展。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

                                    无锡新洁能股份有限公司董事会
                                                2021 年 3 月 31 日