证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2021-036
江苏共创人造草坪股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开 2020
年年度股东大会选举产生第二届董事会成员，同日向全体董事发出通知，以通讯方式召开公司第二届董事会第一次会议，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，经全体董事推举，会议由王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
经董事会审议，选举王强翔先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经董事会审议，选举产生了公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：
审计委员会：施平先生（主任委员）、李永祥先生、姜世毅先生；
提名委员会：刘绍荣先生（主任委员）、李永祥先生、王淮平先生；
战略委员会：王强翔先生（主任委员）、刘绍荣先生、樊继胜先生；
薪酬与考核委员会：李永祥先生（主任委员）、施平先生、樊继胜先生。
各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会审议，决定聘任王强翔先生担任公司总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议，决定聘任聘任陈金桂先生、李兰英女士、姜世毅先生、赵春贵先生、陈国庆先生、韩志诚先生为公司副总经理，肖辉曙先生为公司财务总监（高级管理人员简历附后），任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过了《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》
经董事会审议，决定聘任姜世毅先生担任公司第二届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，决定聘任张健先生担任公司证券事务代表（简历附后），任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
王强翔先生： 1971 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工
商学院工商管理专业，硕士研究生学历，本公司联合创始人。曾任无锡市自来水公司技术员，淮安共创教学设备有限公司总经理；现任本公司董事长、总经理。
陈金桂先生：1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾淮安市丝绵厂车间主任，淮安共创教学设备有限公司厂长；现任本公司副总经理。
李兰英女士：1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安外国语大学英语语言文学专业，本科学历。曾任福州利珉石制品有限公司总经理助理，南京必隆工贸有限公司外贸业务员，本公司外贸业务员、大区经理、销售总监；现任本公司副总经理。
姜世毅先生：1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任安琪酵母股份有限公司主管会计、财务部副部长、财务部部长、SAP运营总监兼财务部长；现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
赵春贵先生：1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院化学研究所高分子物理与化学专业，博士研究生学历。曾任云南磷肥工业有限公司筑炉防腐工段长，东丽纤维研究所（中国）有限公司上海分公司树脂技术室室长，江苏启蓝新材料有限公司总经理；现任本公司副总经理。
陈国庆先生：1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于盐城工学院企业管理专业，大专学历。曾任泰州海田变压器有限公司生产计划科生产计划员，南京苏美达动力产品有限公司生产部经理，康翔铝业（泰州）有限公司生管课课长，本公司生产计划部经理、生产总监；现任本公司副总经理。
韩志诚先生：1981年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学材料加工工程专业，硕士研究生学历。曾任无锡小天鹅股份有限公司研发中心测试工程师、测试主管、品质管理部品质管理经理，无锡工厂注塑分厂厂长、工艺工程经理、
精益负责人，无锡工厂全自动分厂、总二分厂、钣金分厂厂长；现任本公司副总经理。
肖辉曙先生：1979 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大
学会计专业，硕士研究生学历。曾任东莞一辉货运服务有限公司总账会计，三一集团有限公司子公司总账会计，三一集团有限公司总账会计、管理分析部部长，三一重工股份有限公司会计核算部部长、财务总监助理、财务副总监，三一重装国际控股有限公司财务总监、执行董事、董事会秘书；现任本公司财务总监。
张健先生：1992 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学
会计学专业，本科学历，中国注册会计师。曾任安徽神剑科技股份有限公司会计主管，大信会计师事务所（南京分所）审计师；现任本公司证券事务代表。
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