具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-025
江西九丰能源股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2024
年 4 月 8 日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日
（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
公司《2023 年度董事会工作报告》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”相关内容。
第二届董事会独立董事朱桂龙先生、陈玉罡先生、曾亚敏女士分别向董事会提交《2023 年度独立董事述职报告》，并分别对其独立性情况进行自查后向董事会提交《独立董事关于独立性情况的自查报告》。董事会对 2023 年度独立董事独立性情况进行审核评估，并出具《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
第二届董事会审计委员会向董事会提交《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。
相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
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（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
公司《2023 年度总经理工作报告》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与
分析”相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》，
公司 2023 年度及 2023 年末主要会计数据及财务指标如下：
主要会计数据及财务指标 2023 年 2022 年 本期比上年同期
增减（%）
营业收入（元） 26,566,154,491.50 23,953,640,233.96 10.91
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,305,894,015.06 1,089,925,387.25 19.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） 1,334,654,953.16 1,057,124,807.33 26.25
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,158,179,146.35 1,695,802,175.80 27.27
基本每股收益（元／股） 2.11 1.76 19.89
稀释每股收益（元／股） 1.97 1.76 11.93
加权平均净资产收益率（%） 17.85 17.67 增加 0.18 个百分点
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 本期末比上年同期末
增减（%）
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,775,126,351.85 6,941,797,356.80 12.00
总资产（元） 14,409,201,726.96 11,309,351,401.89 27.41
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会
审议。2023 年度财务决算详细数据详见公司《2023 年年度报告》之“第十节 财务报告”
相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
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本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告（摘要）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》
2023 年度，公司积极开展环境、社会和公司治理（ESG）管理体系建设，推动 ESG理念融入经营管理实践，积极履行社会责任，增强可持续发展的决心和信心。
本议案已经公司第三届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，董事会对实际控制人提交的《关于持续提高股东回报暨 2023年年度现金分红提议的函》进行专项研究、细化，并结合公司实际情况，拟定 2023 年度利润分配方案如下：
在2023年半年度每股派发现金红利0.30元（含税，合计分派现金红利185,611,183.20
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元）的基础上，2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税，预计分派现金红
利 248,842,932.80 元），则 2023 年度累计向全体股东每股派发现金红利 0.70 元（含税），
累计派发现金红利预计 434,454,116.00 元（含税），占 2023 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 33.27%。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023年度利润分配方案的公告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，董事会对实际控制人提交的《关于持续提高股东回报暨 2023年年度现金分红提议的函》进行专项研究、细化，并结合公司实际情况，拟定 2024 年度中期分红方案如下：
1、中期分红的考虑因素：（1）截至 2023 年末经审计的未分配利润；（2）2024 年
度中期盈利情况预测；（3）与资本开支、经营性资金需求的匹配关系。
2、中期分红的金额上限：不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的 40%。
3、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟优化调整船舶资产的议案》
结合现有 LNG 船舶舱容、船龄结构、环保排放及船货匹配性等情况，董事会同意
公司对外出售 1 艘自有 LNG 运输船，推进 LNG 船舶运力优化，提升整体运力质量，打
造智慧、绿色运力。
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相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.co
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