具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-020
江西九丰能源股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财额度：江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟
使用闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额上限为人民币 150,000.00万元（或等值外币），授权期限为自第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12个月。
投资种类：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结构
性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
已履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第二届董事会第二十七次会议
和第二届监事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。
公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
在确保不影响公司正常经营以及保障资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高资金的使用效率，增加资金收益。
（二）委托理财额度
期限内任一时点的交易金额上限为人民币 150,000.00 万元（或等值外币）（含前述委托理财收益进行再投资的金额）。
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（三）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
公司董事会授权经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书；具体事务由公司资金管理中心负责组织实施。
（五）委托理财额度期限
自第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月。本次授权自有资金委托理财额度经董事会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。
二、审议程序
2023 年 3 月 6 日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额上限为人民币 150,000.00 万元（或等值外币），授权有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。本议案无需提交公司股东大会审议。
三、风险分析及风险控制措施
公司拟投资购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，总体风险可控，但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。对此，公司仍将遵循审慎投资原则，并采取以下风险控制措施：
1、严格筛选发行主体，选择资产规模大、信誉度高、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司资金管理中心拥有良好的专门人员配备，以及完善的账户及资金管理、决策与审核制度，将及时跟踪分析委托理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现
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有不利因素将积极采取应对措施，并向经营层及时报告，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对委托理财的实际使用及进展情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司将根据实际经营情况及资金状况，合理使用自有资金进行委托理财，可以充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益；不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下进行的，有利于公司充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。董事会对于该议案的审议、决策程序合法、有效，公司相关内控制度健全，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 日
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