证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2021-020
江西九丰能源股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2021 年 8 月 20 日（星期五）以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和材
料已于 2021 年 8 月 10 日（星期二）以电子邮件或电话的形式送达全体董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长张建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告
的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2021-022）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-023）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于延长自有资金购买理财额度期限的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于延长自有资金购买理财额度期限的公告》（公告编号：2021-024）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-025）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于对外担保额度调整及延期的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于对外担保额度调整及延期的公告》（公告编号：2021-026）。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于日常关联交易额度预计的议案》
关联董事吉艳、杨影霞回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-027）。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2021-028）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-029）以及修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<期货套期保值业务内部控制制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《江西九丰能源股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》。
（十一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-030）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
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