证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2023-021
浙江大自然户外用品股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于<2022 年度总经理报告>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（九）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（十）审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（十五）审议通过《关于<开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（十六）审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相
应担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于证券投资额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于聘任总经理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二十）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、 备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
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