605080 沪市 浙江自然

 证券代码：605080        证券简称：浙江自然        公告编号：2021-005
      浙江大自然户外用品股份有限公司

      第一届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
二次会议于 2021 年 6 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于
2021 年 5 月 24 日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈芳
娟女士主持，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，做出以下决议：

    （一）、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

  监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

  综上，公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

  监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  综上，监事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （九）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  同意拟提名陈芳娟、曹京龙为浙江大自然户外用品股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                浙江大自然户外用品股份有限公司监事会
                                                      2021 年 6 月 5 日