证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2021-009
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于2021年6月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由八名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于
2021年6月3日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名夏永辉先生、俞清尧先生、陈甜敏女士、董毅敏先生、夏秀华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，邹玲女士、庞正忠先生、陈少杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为非独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作条例》规定的不得担任公司董事的情形；该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。我们同意拟提名夏永辉先生、俞清尧先生、陈甜敏女士、董毅敏先生、夏秀华女士等五人为浙江大自然户外用品股份有限公司第二届董事会
独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司董事会提名委员会工作条例》和《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，我们同意拟提名邹玲女士、庞正忠先生、陈少杰先生为浙江大自然户外用品股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。
二、监事会换届选举情况
1、非职工代表监事
公司于2021年6月3日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈芳娟女士、曹京龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2020年年度股东大会审议。
职工代表监事
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举齐赞先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
三、其他说明
公司第二届董事会、监事会将自2020年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司
章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2021 年 6 月 5 日
附件：候选人简历
第二届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
夏永辉，男，1970 年 9 月 18 日出生，学历：本科。民族：汉。中国国
籍，无境外居住权。1993 年 9 月-2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公
司董事长。2018 年 6 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事长。
俞清尧，男，1971 年 12 月 22 日出生，学历：本科，高级工程师。民族：
汉。中国国籍，无境外居住权。1994 年 8 月至 2014 年 1 月，任百威英博（台州）
啤酒有限公司生产厂长，2014 年 2 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有
限公司总经理。2018 年 6 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、总经理。
陈甜敏，女，1981 年 9 月 22 日出生，学历：中专。民族：汉，中国国籍，
无境外居住权。1999 年 1 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公司副总
经理。2018 年 6 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、副总经理。
董毅敏，男，1973 年 8 月 6 日出生，学历：高中。民族：汉，中国国籍，无
境外居住权。1992 年 5 月至 2001 年 6 月，浙江九洲药业有限公司任销售主管，
2001 年 6 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公司副总经理。2018 年 6
月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
夏秀华，女，1971 年 6 月 23 日出生，学历：大专，初级会计师。民族：汉，
中国国籍，无境外居住权。2008 年 4 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品
有限公司财务总监。2018 年 6 月至 2018 年 10 月，任浙江大自然户外用品股份有
限公司财务总监。2018 年 10月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、财务总监。
第二届董事会独立董事候选人简历
邹玲，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、教授、博士生导师。现为江西财经大学会计学院教授，江西省金融会计学会常务理事，江西省高校中青年学科带头人。深圳市泛谷药业股份有限公司独立董事。
庞正忠，男 1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。北京金诚同达律师事务所创始合伙人。现兼任中华全国律师协会知识产权专业委员会主任、教育委会员秘书长、国家司法考试命题委员会委员、中国科技法学会常务理事、北京知识产权保护协会副理事长、北京大学法学院、清华大学法学院、西南政法大学法律硕士导师、北京仲裁委员会仲裁员；中视传媒股份有限公司独立董事，浙江金字机械电器股份有限公司独立董事。
陈少杰，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年
7 月-2010 年 5 月，任毕马威华振会计师事务所审计员；2010 年 6 月-2012 年 1
月，任中国移动通信集团浙江有限公司会计主管；2012 年 2 月-2015 年 6 月，
任支付宝（中国）网络技术有限公司高级会计；2015 年 6 月-2019 年 12 月，任
思美传媒股份有限公司财务负责人、财务总监、董事；2019 年 12 月至今，任杭州二更网络科技有限公司董事、首席财务官。2021 年 2 月开始担任浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事。
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
陈芳娟，女，1982 年 9 月 5 日出生。学历：大专。民族：汉，中国国籍，无境外
居住权。2005 年 1 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公司销售总监。
2018 年 6 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司监事主席、销售总监。
曹京龙，男，1986 年 5 月 22 日出生。学历：大专。民族：汉，中国国籍，无境
外居住权。2007 年 9 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公司装备部总
监。2018 年 6 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司监事、装备部总监。
第二届监事会职工代表监事简历
齐赞，男，1981 年 9 月 23 日出生。学历：本科。民族：汉，中国国籍，无
境外居住权。2010 年 6 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公司行政
部副经理。2018 年 6 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司行政部副经理。
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