605060 沪市 联德股份

证券代码：605060          证券简称：联德股份        公告编号：2021-036
            杭州联德精密机械股份有限公司

            第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议于 2021 年 10 月 8 日（星期五）下午 15 时在公司二楼会议室以现场结合通
讯的方式召开，会议通知和材料已于 2021 年 10 月 3 日（星期日）以书面、邮件
等形式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

  会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  关联董事孙袁、朱晴华对本议案回避表决。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州联德精密机械股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》
（公告编号：2021-039）。

  独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第六次会议；

  2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见。

    特此公告。

                                  杭州联德精密机械股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 9 日