证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2021-005
杭州联德精密机械股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 3 日
召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型的相关情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3550 号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票 6,000 万股，并经上海证券交易所同意，于 2021年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票完成后，公司注册资本由18,000万元增加至24,000万元，公司类型将由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。
二、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）相关规定，结合公司此次公开发行股票等实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
公司具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关
第二 规定成立的股份有限公司（以下简 规定成立的股份有限公司（以下简
条 称“公司”）。公司实行独立核算、 称“公司”）。公司实行独立核算、
自主经营、自负盈亏。 自主经营、自负盈亏。
序号 修订前 修订后
公司系由联德机械（杭州）有 公司系由联德机械（杭州）有限公
限公司整体变更设立，在杭州市市 司整体变更设立，在浙江省市场监
场监督管理局注册登记，取得营业 督管理局注册登记，取得营业执照。
执照。
公司于【】年【】月【】日经【】 公司于2020年12月22日经中国证
核准，首次向社会公众发行人民币 券监督管理委员会核准，首次向社
第三 普通股【】股，于【】年【】月【】 会公众发行人民币普通股 6,000 万
条
日在【】上市。 股，于 2021 年 3 月 1 日在上海证券
交易所上市。
本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是指
第十 公司的副经理、董事会秘书、财务 公司的副总经理、董事会秘书、财 七条
负责人 务负责人、办公室主任。
第十 公司发行的股份，在【】集中存管。 公司发行的股份，在中国证券登记
七条 结算有限公司集中存管。
第十 公司股份总数为【】股，均为普通 公司股份总数为 24,000 万股，均为
九条 股，并以人民币标明面值。 普通股，并以人民币标明面值。
公司指定《【】》、《【】》和上海证券 公司在中国证监会指定媒体和上海
第一 交易所（http://www.sse.com.cn）为 证 券 交 易 所
百七 刊登公司公告和和其他需要披露信 （http://www.sse.com.cn）为刊登公 十二
条 息的媒体。 司公告和和其他需要披露信息的媒
体。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日
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