证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2021-037
常州澳弘电子股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办
公大楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日
至 2021 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
1.01 关于选举陈定红先生为公司第二届董事会非独 √
立董事的议案
1.02 关于选举 KEFEI GENG 先生为公司第二届董事会 √
非独立董事的议案
1.03 关于选举杨文胜先生为公司第二届董事会非独 √
立董事的议案
1.04 关于选举朱留平先生为公司第二届董事会非独 √
立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 关于选举王龙基先生为公司第二届董事会独立 √
董事的议案
2.02 关于选举倪志峰先生为公司第二届董事会独立 √
董事的议案
2.03 关于选举居荷凤女士为公司第二届董事会独立 √
董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的 应选监事（3）人
议案
3.01 关于选举沈金华先生为公司第二届监事会非职 √
工代表监事的议案
3.02 关于选举胡笳先生为公司第二届监事会非职工 √
代表监事的议案
3.03 关于选举高明清女士为公司第二届监事会非职 √
工代表监事的议案
注：上述《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会
议审议通过，相关公告已于 2021 年 11 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605058 澳弘电子 2021/12/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。
（二）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2021 年 12 月 9 日
（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00）到公司办理登记手续。
（三）登记地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：江苏省常州市新北区新科路 15 号
联系电话：0519-85486158
联系人：陈利
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
常州澳弘电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 10
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司第二届董事会非
独立董事的议案
1.01 关于选举陈定红先生为公司第
二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举 KEFEI GENG 先生为
公司第二届董事会非独立董事
的议案
1.03 关于选举杨文胜先生为公司第
二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举朱留平先生为公司第
二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独
立董事的议案
2.01 关于选举王龙基先生为公司第
二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举倪志峰先生为公司第
二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举居荷凤女士为公司第
二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会非
职工代表监事的议案
3.01 关于选举沈金华先生为公司第
二届监事会非职工代表监事的
议案
3.02 关于选举胡笳先生为公司第二
届监事会非职工代表监事的议
案
3.03 关于选举高明清女士为公司第
二届监事会非职工代表监事的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，
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