605058 沪市 澳弘电子

证券代码：605058        证券简称：澳弘电子      公告编号：2021-043
              常州澳弘电子股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议
于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和
资料于 2021 年 12 月 4 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由沈金华先生召集主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，通过以下议案：

    （一）、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  同意选举监事沈金华先生（简历附后）为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      常州澳弘电子股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 11 日

  附件：监事会主席候选人简历


  附件：监事会主席候选人简历

  沈金华先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。2000 年 12 月至 2005 年 12 月，于常州海弘电子有限公司任品质部
部长；2006 年 1 月至 2018 年 12 月，于常州澳弘电子有限公司任工艺部副
部长；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任工艺部副部长、监事会主席。

  沈金华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈金华先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

  截至目前，沈金华先生通过常州途阳投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 122,222 股。