605055 沪市 迎丰股份

  证券代码：605055      证券简称：迎丰股份    公告编号：2021-047

          浙江迎丰科技股份有限公司

      第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  2021 年 10 月 28 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以
现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关
材料公司已于 2021 年 10 月 22 日以专人和电子邮件等方式送达各位董事。本次
会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名独立董事在杭州以通讯方式参会，其他 6 名董事在绍兴以现场方式参会。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修订<董事会秘书管理办法>的议案》

  根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司董事会秘书管理办法》相关条款进行修订。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》


  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司募集资金管理办法》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司募集资金管理办法（2021 年 10 月修订）》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露事务管理办法》相关条款进行修订。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露事务管理办法（2021 年 10 月修订）》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
  根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》相关条款进行修订。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2021 年10 月修订）》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法>的议案》

  根据《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》相关条款进行修订。


  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

  根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》相关条款进行修订。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记及保密管理办法>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司内幕信息知情人登记及保密管理办法》相关条款进行修订。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

  根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司重大事项内部报告制度》相关条款进行修订。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》相关条款进行修订。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      浙江迎丰科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日