证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-047
福然德股份有限公司
关于拟对外投资暨签订《招商引资项目合同书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目内容：福然德股份有限公司（以下简称“公司”或“福然德”）拟与湖南华菱涟源钢铁有限公司成立合资公司，并就计划入驻湖南娄底经济技术开发区工业园区投资建设新能源汽车零部件制造项目的有关事宜，与娄底经济技术开发区管理委员会、娄底华菱薄板产业园开发建设有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司共同签署关于《招商引资项目合同书》，该项目具体合作事项及实施进展尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
投资项目名称：新能源汽车零部件制造项目。
投资规模：20亿元。该项目后续实际开展情况尚存在不确定性，公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司拟按各自持股65％和35％的股权比例在湖南省娄底经济技术开发区成立合资公司，公司和湖南华菱涟源钢铁有限公司按股比和实际投资额承担该投资，敬请投资者注意投资风险。
资金来源：本次对外投资资金来源为自筹资金。
本次投资未构成关联交易；本次投资未构成重大资产重组；本次投资实施不存在重大法律障碍。
本次交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议、第三届监事会第十次会议通过，无需提交公司股东大会审议。
相关风险提示：
1、本项目系公司基于长期战略规划及对行业市场前景的判断而做出的谨慎决定，但受市场变化的不确定性及相关政策的影响，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。
2、本合同书所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让、协议转让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及土地使用证取得时间尚存在不确定性；本项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复；本项目建设规模、建设周期等数值均为预估数，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
3、本项目投入建设后以及实施过程中，可能受宏观经济、行业政策、市场环境变化、经营管理、产品价格波动等因素影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险；本项目实施如因国家或地方有关政策调整等导致实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
4、本项目投资建设将增加公司资金需求，公司将根据投资进度统筹资金安排，合理确定资金来源和支付安排等，以保证该项目顺利实施；本项目预计对公司2024年度经营业绩不构成重大影响。
5、本项目合同书中提及的有关投资金额、建设规模、建设周期等是基于目前情况并结合市场环境拟定的初步规划，均为预估数，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、投资项目基本情况
（一）对外投资的基本情况
基于公司长期发展规划及经营发展需要，公司拟与湖南华菱涟源钢铁有限公司成立合资公司，并就计划入驻湖南娄底经济技术开发区工业园区投资建设新能源汽车零部件制造项目的有关事宜，与娄底经济技术开发区管理委员会、娄底华菱薄板产业园开发建设有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司共同签署关于《招商引资项目合同书》，项目基本情况如下：
1、投资项目名称：新能源汽车零部件制造项目。
2、投资单位：福然德股份有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司。
3、投资规模：20 亿元。该项目后续实际开展情况尚存在不确定性，公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司拟按各自持股 65％和 35％的股权比例在湖南省娄底经济技术开发区成立合资公司，公司和湖南华菱涟源钢铁有限公司按股比和实际投资额承担该投资（最终以实际投资额为准）。
4、投资项目建设计划与内容：项目总投资 20 亿元（最终以实际投资额为准），
总用地面积约 150 亩（一期用地 100 亩，预留二期用地 50 亩）。其中，项目一期
投资 10 亿元，建设高端汽车用板材剪切落料线和高端汽车用钢热成形线一条（热成形产线以公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司双方最终决策为准）。一期项目 8个月内建成投产，达产后年产值 10 亿元以上；二期投资 10 亿元，建设高端汽车用钢热成形线三条，二期项目原则上要在一期投产后二年内建设，年产值 10 亿元以上（最终以项目实际投资情况为准）。
5、投资项目资金来源：资金来源全部为自筹资金。
6、投资项目建设地点：湖南娄底经济技术开发区工业园区薄板深加工产业园，吉星北路以东，创业一路以西，创新四街以北、创新五街以南（具体四至范围以项目土地出让蓝线图为准）。
（二）董事会、监事会审议情况
2024 年 10 月 21 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第十次会议审议通过了《关于公司拟对外投资暨签订<招商引资项目合同书>的议案》，本次对外投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。同时，公司提请董事会批准并授权管理层全权负责本次对外投资的考察、谈判、文件签署、项目实施等相关事项，公司董事会予以批准授权。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同主体基本情况
（一）本方单位
1、福然德股份有限公司
（1）公司名称：福然德股份有限公司
（2）法定代表人：崔建华
（3）注册资金：49,282.9181 万人民币
（4）成立日期：2004 年 07 月 08 日
（5）公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
（6）统一社会信用代码：91310113764726143G
（7）注册地址：上海市宝山区潘泾路 3759 号（宝山工业园区）
（8）经营范围：供应链管理，钢材剪切加工及仓储配送，金属材料、金属制品、汽车配件的销售，自有设备租赁，智能化建设工程专项设计。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）对方单位
1、娄底经济技术开发区管理委员会
（1）名称：娄底经济技术开发区管理委员会
（2）地址：中国湖南省娄底市新星北路 577 号
（3）负责人：王寄忠
（4）统一社会信用代码：11431300006507013X
（5）关联关系：娄底经济技术开发区管理委员会与公司不存在关联关系。
2、娄底华菱薄板产业园开发建设有限公司
（1）公司名称：娄底华菱薄板产业园开发建设有限公司
（2）法定代表人：肖旺立
（3）注册资金：8,000.0000 万人民币
（4）成立日期：2018 年 2 月 6 日
（5）公司类型：有限责任公司(国有控股)
（6）统一社会信用代码：91431300MA4PD7ULXW
（7）注册地址：湖南省娄底市经济技术开发区新星北路创业大厦 12 楼
（8）经营范围：一般项目：园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；
土地整治服务；以自有资金从事投资活动；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；金属材料销售；金属结构销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；公共事业管理服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（9）关联关系：娄底华菱薄板产业园开发建设有限公司与公司不存在关联关系。
3、湖南华菱涟源钢铁有限公司
（1）公司名称：湖南华菱涟源钢铁有限公司
（2）法定代表人：严立新
（3）注册资金：639,214.6307 万人民币
（4）成立日期：2005 年 06 月 22 日
（5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（6）统一社会信用代码：91431300776753288L
（7）住所：湖南省娄底市黄泥塘
（8）经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属结构制造；黑色金属铸造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；炼焦；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造；非金属矿物材料成型机械制造；铸造机械制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；计算机及办公设备维修；工业机器人安装、维修；电气设备修理；仪器仪表修理；通讯设备修理；金属制品修理；有色金属合金销售；矿物洗选加工；冶金专用设备制造；供应链管理服务；新材料技术研发；建筑材料销售；金属矿石销售；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备修理；余热余压余气利用技术研发；装卸搬运；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；进出口商品检验鉴定；会议及展览服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；喷涂加工；工业机器人制造；软件开发；工业自动控制系统装置制
造；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；物联网技术研发；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；金属链条及其他金属制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；销售代理；国内贸易代理；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；标准化服务；计量技术服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；报关业务；报检业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；建筑用钢筋产品生产；危险废物经营；燃气经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（9）关联关系：湖南华菱涟源钢铁有限公司与公司不存在关联关系。
综上，娄底经济技术开发区管理委员会、娄底华菱薄板产业园开发建设有限公司与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系；湖南华菱涟源钢铁有限公司与公司除已存在采销业务外，不存在其他关联关系。以上公司均不属于失信被执行人。
三、项目合同书主要内容
（一）合同主体
1、甲方：娄底经济技术开发区管理委员会（以下简称“甲方”）
2、乙方：娄底华菱薄板产业园开发建设有限公司（以下简称“乙方”）
3、丙方：福然德股份有限公司（以下简称“丙方”）
4、丁方：湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“丁方”）
甲、乙、
