605020 沪市 永和股份

证券代码：605020          证券简称：永和股份          公告编号：2021-034
            浙江永和制冷股份有限公司

        2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市世纪大道 893 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  146,838,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）                                                    55.0635

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长童建国先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变
  更登记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型      票数      比例      票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

    A 股      146,838,100 100.0000          0 0.0000          0 0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司监事的议案

 议案                                              得票数占出席

 序号          议案名称              得票数      会议有效表决  是否当选
                                                  权的比例（%）

 2.01  选举胡永忠为第三届监事会      146,832,500      99.9961    是

      监事

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：议案 1 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：顾峰、田无忌
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、 《浙江永和制冷股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
2、 《北京市（上海）中伦律师事务所关于浙江永和制冷股份有限公司 2021 年第二
  次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》

                                                浙江永和制冷股份有限公司
                                                        2021 年 9 月 16 日