605020 沪市 永和股份

证券代码：605020            证券简称：永和股份          公告编号：2021-032
              浙江永和制冷股份有限公司

            关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开第三
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长童建国先生提名，并经提名委员会审核，董事会同意聘任程文霞女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历附后）

  程文霞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。公司已按相关规定将程文霞女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

  公司董事会秘书程文霞女士的联系方式如下：

  联系电话：0570-3832502

  传真：0570-3832781

  邮箱：yhzqsw@qhyh.com

  联系地址：浙江省衢州市世纪大道 893 号

  特此公告。

                                          浙江永和制冷股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 16 日
附件：

                        程文霞女士简历

  程文霞，女，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年
9 月至 2010 年 3 月，任东阳市斗园门业有限公司职员；2010 年 4 月至今历任公司综
合部副部长、管理中心副主任、证券事务代表。

  截止目前，程文霞女士间接持有公司股份 100,000 股，占总股本的 0.0375%，与
公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。