605020 沪市 永和股份

证券代码：605020            证券简称：永和股份            公告编号：2021-033
            浙江永和制冷股份有限公司

        第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2021 年 9 月 15 日（周三）在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2021
年 9 月 9 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。

  会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  董事会同意聘任程文霞女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三
届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-032）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事已对该审议事项发表了明确同意的独立意见。

  特此公告。

                                          浙江永和制冷股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 16 日