证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-013
长华控股集团股份有限公司关于
非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”
变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次变更及结项的募投项目为：2022 年非公开发行股票的募集资金投
资项目“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”（以下简称“原项目”）。
●新项目名称及投资金额：“年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设
项目（二期）”（以下简称“新项目”或“本项目”）。新项目拟投资总额为
10,950.50 万元。
●变更募集资金投向的金额：公司拟将原募投项目“轻量化汽车铝部件智
能化生产基地项目”的投资总额由 13,880.57 万元调减至 6,071.77 万元，并
予以结项，原项目节余的募集资金 8,292.94 万元（含购置理财产品产生的投
资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日余额为准）投入
新项目“年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期），剩余部分
将由公司自有或自筹资金解决。
●新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计 2026 年 3 月末正
式投产。
●本事项经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次
会议审议通过，本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第
二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将 2022 年非公开发行股票的募集资金投资项目“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”予以变更、结项，并将节余募集资金 8,292.94万元（实际划转金额以资金划转当日节余金额为准）全部投入“年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更、结项募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3676 号）核准，公司非公开发
行人民币普通股（A 股）51,806,353 股，每股发行价为人民币 14.67 元，募集
资金总额为人民币 759,999,198.51 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
7,026,232.41 元，实际募集资金净额为人民币 752,972,966.10 元。募集资金
已于 2022 年 3 月 9 日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第
ZF10080 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 2 月 29 日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目
使用募集资金情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 调整后投资 截至 2024 年 2 月 29 日
项目名称 投资总额 总额 累计已投入金额
（未经审计）
汽车冲焊件（广清产业园） 26,224.58 26,224.58 25,011.66
生产基地建设项（一期）
轻量化汽车铝部件智能化 13,880.57 13,880.57 6,071.77
生产基地项目
年产 20 亿件汽车高强度
紧固件生产线建设项目 35,894.77 35,192.15 35,541.04
（一期）
合 计 75,999.92 75,297.30 66,624.47
公司 2022 年非公开发行股票募集资金净额为人民币 752,972,966.10
元。截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计使用募集资金 66,624.47 万元，节余
9,708.75 万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）。
（三）本次变更、结项并将节余募集资金用于投入新项目的概况
公司拟将原募投项目“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”的投资总额由 13,880.57 万元调减至 6,071.77 万元，并予以结项，将原项目节余的募集资金投入新项目“年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”。新项目拟投资总额为 10,950.50 万元，其中拟使用原项目节余的募集资金8,292.94 万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日余额为准），本次涉及变更投向的募集资金金额占总募集资金净额的比例为 11.01%，本次变更不构成关联交易。
二、变更、结项募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目投资计划与实际投资情况
“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”由公司的全资子公司武汉长华长源汽车零部件有限公司（以下简称“武汉长源”）实施，建设地点位于湖北省武汉市蔡甸经济开发区西牛三街与玛瑙一路交汇处以东，总投资 13,880.57
万元，全部资金由公司非公开发行股份募集，原项目已于 2021 年 4 月 27 日取
得武汉市蔡甸区发展和改革局颁发的《湖北省固定资产投资项目备案证》，建
设期 2 年，预计于 2023 年 12 月 31 日完工，原项目完全达产后预计年营业收
入为 24,816.00 万元，预计税后内部收益率为 18.50%。该项目拟新建生产厂房，新建 4 条压铸生产线，购置包括压铸机、熔炉、淬火炉、CNC 加工中心、废料线、自动物流线在内的高度自动化设备。
目前，原项目已建成生产厂房总面积 17,428.93 平方米，购置了 1 座铝锭
熔炉、1 台 4000T 压铸机、1 台热处理时效炉、3 台 CNC 加工中心等设备，并
于 2023 年一季度将轻量化汽车铝部件样品送交客户验证。
截至 2024 年 2 月 29 日，原项目累计使用募集资金 6,071.77 万元，尚未
使用的募集资金余额为 8,292.94 万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）。
（二）原项目变更、结项的具体原因及后续安排
由于国内中部市场的车企电动化发展较为缓慢，武汉长源的主要客户对一体压铸件的需求未能上量，而远距离市场因物流费用的制约也无法迅速打开。公司根据市场情况，对压铸生产线进行分步导入，前期导入的一条 4000T 压铸生产线已经调试完毕，样品顺利下线，产品合格率达到了 95%以上，能够满足客户的要求。
公司已完成了新厂房建设，具备了压铸生产线导入调试的经验，加上主要设备的采购周期为 3-6 个月，如有大量订单需求，可快速完成新压铸生产线的导入。故结合市场和订单情况，公司先期导入 1 条压铸生产线，待取得批量订单后，剩余 3 条压铸生产线将通过自有资金分批导入，原项目相关合同后期款项公司以自有资金支付。
（三）原项目募集资金节余情况
截至 2024 年 2 月 29 日，原项目承诺投资总额为 13,880.57 万元，现已累
计使用募集资金6,071.77万元，尚未使用的募集资金余额为8,292.94万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息），具体投入构成明
细如下：
单位：万元
序号 项目 拟投入募集资金 已投入金额
1 设备采购和安装费 9,423.75 2,570.35
2 建筑工程费 2,430.00
3,501.42
3 工程建设其他费用 453.51
4 预备费 246.15 0
5 铺底流动资金 1,327.17 0
合计 13,880.57 6,071.77
根据市场情况，同时为了提高募集资金使用效率，公司拟将“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”的投资总额由 13,880.57 万元调减至 6,071.77万元，并予以结项，将节余募集资金 8,292.94 万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日余额为准）全部投入“年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”。
三、新项目的具体内容
（一）新项目基本情况
1、新项目名称
年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）
2、新项目实施主体及地点
实施主体：长华控股集团股份有限公司
实施地点：浙江省慈溪市慈溪智能家电高新技术产业园区政通北路 588号
3、新项目概述
本项目通过增加达克罗、电镀线、热处理线等设备将进一步扩充关键工序
的生产能力，进而提高高性能、高强度汽车用紧固件产品的产能。同时，新增了碳陶刹车系统金属件套装生产线。
4、新项目建设期
预计新项目建设期为 24 个月。
5、新项目审批情况
新项目已取得慈溪市发展和改革局《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》和宁波市生态环境局《关于浙江长华汽车零部件股份有限公司年产 20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目环境影响报告书的审查意见》。
（二）投资概算
本项目总投资金额为 10,950.50 万元，包括设备购置费 10,315.50 万元，
建筑工程费 635.00 万元。其中使用节余募集资金 8,292.94 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），剩余部分将由公司自有或自筹资金解决。
本项目具体投资构成情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入
1 设备购置费 10,315.50 8,292.94
2 建筑工程费 635.00 0
合 计 10,950.50 8,292.94
（三）项目必要性及可行性分析
1、进一步扩充高强度紧固件产能，提升公司竞争力
当前，节能减排逐
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