证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-033
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪
先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：通讯方式出席董事3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司换届选举非独立董事的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于修订<公司章程>及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-036）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订部分制度的议案》
根据相关法律法规的要求，公司对相关内部管理制度进行了系统性的梳理与修订。本议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易公允决策制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《授权管理制度》等部分制度尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于修订<公司章程>及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-036）及相关制度文件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《2023 年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2023-040）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023 年 8 月 26 日
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