杭州豪悦护理用品股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料
2021 年 10 月 29 日
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。
2021 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2021 年 10 月 29 日（星期五）下午 14:30
会议地点：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路 3 号公司行政楼会议室
表决方式：现场投票与网络投票相结合
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长李志彪先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、宣读会议须知；
三、介绍现场出席的股东及股东代理人人数及有表决权股份数量；
四、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况；
五、推选现场计票人和监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号 非累积投票议案名称
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟回购的价格区间、定价原则
1.07 拟用于回购的资金来源
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计并宣读现场表决结果；
十、与会董事签署股东大会会议决议及会议记录；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
各位股东及股东代表：
为维护公司广大投资者利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司长期稳定发展，公司以自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），不低于实际回购股份数量之 90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之 10%的回购股份将用于股权激励或员工持股计划。
（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
（二）回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励或员工持股计划。
（三）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的价格：不超过人民币 75.00 元/股（含）。
（五） 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 14,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。
（六）回购股份的数量及占公司总股本的比例：回购股份数量，按照本次回购金额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 75.00 元/股进行测算，回购数量约为 266.67 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.68%；按照本次回购金额下限人民币 14,000 万元、回购价格上限 75.00 元/股进行测算，回购数量约为186.67 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.17%。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
以上议案,提请审议表决。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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