605009 沪市 豪悦护理

        杭州豪悦护理用品股份有限公司

      第二届董事会第八次会议决议公告

    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2021 年 10 月 12 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    经各位董事认真审议，本次会议形成了如下决议：

    一、审议通过《关于授权董事长期货交易操作具体事宜的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                  杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
                                                              2021 年 10 月 13 日