证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-008
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议于 2021 年 3 月 25 日（星期四）以现场的方式召开，会议通知已于 2021 年
3 月 15 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人（其中：委托出席董事 1 人）。独立董
事汪军因其他公务安排无法出席本次会议，现已书面委托独立董事靳向煜出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》
截至 2020 年末，公司总资产为 33.86 亿元，较期初增长 170.02%，公司全
年实现营业收入 25.91 亿元，较上年同比增长 32.64%；实现归属于上市公司股东净利润 6.02 亿元，较上年同比增长 90.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.76 亿元，较上年同比增长 87.24%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 854,386,593.15 元。经董事会决议，公司 2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 10,667.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利
10,667.00 万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 17.72%，剩余未分配利润结转至下一年度。
2.上市公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4.9 股。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 10,667.00 万股，本次转股后，公司的总
股本为 15,893.83 万股。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-010）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(六) 审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(八) 审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(九) 审议通过《关于 2021 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额
度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币 20.00 亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后 12 个月内（含 12 个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十) 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 6.00 亿元（含 6.00 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以便更好实现公司资金的保值增值。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 20.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度可滚动使用。自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。并提请授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司管理层组织相关部门实施。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-015）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十三) 审议通过《关于提请聘任范嘉琦先生为公司证券事务代表的议案》
公司拟聘任范嘉琦先生为公司证券事务代表，经公司董事会审议通过后正式当选，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十四) 审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
经全体董事讨论，公司高级管理人员薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十五) 审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
经全体董事讨论，公司董事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事工作积极性，有利于公司长远发展。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-017）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十七) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 4 月 15 日下午 14:30 在公司行政楼 2 楼会议室召开公司
2020 年年度股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2021-018）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
注：公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日
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