605007 沪市 五洲特纸

证券代码：605007          证券简称：五洲特纸        公告编号：2023-034

债券代码：111002          债券简称：特纸转债

        五洲特种纸业集团股份有限公司

          2022 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润为 205,196,268.00
元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 138,439,089.19 元。
经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，
公司总股本400,552,720股，以此计算合计拟派发现金红利64,088,435.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.23%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
2022 年年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司董事会拟定的 2022 年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，很好地维护了股东，特别是中小股东的利益。一致同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
2022 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司经营与财务状况等多方面因素，并兼顾投资者回报最大化原则。符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意公司 2022 年年度利润分配方案。

    四、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。


  五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                    2023 年 4 月 21 日