证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-025
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现归属于母公
司所有者的净利润为 390,160,495.11 元，截至 2021 年 12 月 31 日，五洲特种纸业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 219,022,838.86 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 120,003,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.76%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使总股本发生变动
的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2021
年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司董事会拟定的 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，很好地维护了股东，特别是中小股东的利益。
（三）监事会意见
公司于 2022 年4 月 27日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021
年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同意公司2021 年度利润分配方案。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）第二届董事会第八次会议决议；
（二）第二届监事会第七次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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