603999 沪市 读者传媒

证券代码：603999  证券简称：读者传媒  公告编号：临 2023-009
          读者出版传媒股份有限公司

    关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以截至
2022 年 12 月 31 日总股本 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.45 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,592.00万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配，本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

  2、本分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

  一、公司 2022 年度利润分配预案

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年经营业绩及财务状况进行审计，2022 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 85,975,725.17 元；母公司净利润为 65,004,558.61元。按照 2022 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积6,500,455.86元后，公司2022年度可供分配的利润为58,504,102.75元。加上年初未分配利润 893,829,258.75 元，扣除上年度分红25,920,000 元，公司累计可供分配利润为 926,413,361.50 元。


  公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 57,600 万股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,592.00 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配，本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通
过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司 2022年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经认真审阅《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司 2022 年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾股东利益，具备合理性和可行性。

  （三）监事会意见

  公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                            读者出版传媒股份有限公司董事会
                                    2023 年 4 月 27 日